北京同仁堂股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 9 北京同仁堂股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《北京同仁堂股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》 （以下简称《环境、社会和公司治理报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《环境、社会和公司治理报告》全文。 2、本公司《环境、社会和公司治理报告》经董事会审议通过。 2 / 9 北京同仁堂股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 北京同仁堂股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 面识别与管理公司的 ESG 风险与机遇。同时，公司将 ESG 相关指标情况、ESG 风险 管理情况纳入管理层的绩效考核范围，促进 ESG 管理和业务工作深度融合。 □ 否 3、利益相关方沟通 1、基 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上 市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规，以及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京同仁 堂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》） 等规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，积极开展各项工作。现将董事会审计委员会 2025 年度（以下简称 报告期）履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 二、 审计委员会会议召开情况 委员会按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》赋予的职责权限，认真 监督及评估内外部审计、内部控制，审核公司的财务信息，于报告期内召开 5 次会议，历次会议召开情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | | 审议议题名称 | 是否 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/2 | 第十届董事会审 计委员会 2025 | | 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中审众环） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 截止 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 237 人，注册会计师 1,306 人，签署 过证券服 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-007 北京同仁堂股份有限公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司董事 2025 年度薪 酬情况及 2026 年度薪酬预案》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下 简称《董事、高级管理人员薪酬管理办法》）、《北京同仁堂股份有限公司经理层 成员薪酬标准及考核实施细则》（以下简称《经理层成员薪酬标准及考核实施细 则》）等制度规定，2025 年度，公司对现任及报告期内离任的全体董事、高级管 理人员发放薪酬 ...

2025年度内部控制评价报告 公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2025 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 签字注册会计师：侯书涛先生，2014 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公 司审计，2014 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 上市公司审计报告 4 家。 1 项目质量控制复核人：谢卉女士，1998 年成为注册会计师，2000 年起开始从事上 市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，最近三年复核上市公司审计报告 2 家， 具备相应专业胜任能力。 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-004 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十九次 会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 董事会认为，公司 2025 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反 映了 2025 年经营成果和财务 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-005 北京同仁堂股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 1 况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司） 的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 ...

北京同仁堂股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 205 北京同仁堂股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人 张朝华 、主管会计工作负责人 潘宝侠 及会计机构负责人（会计主管人员） 王 燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司按照合并报表实现归属于 母公司股东的净利润 1,189,374,356.88 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 112,587,263.69 元，加年初未分配利润 8,386,175,950.07 元，减去2024年度利润分配已向全体股 东派发的现金红利 685,735,131.0 ...

关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2026)0203176号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)0203176 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是同仁堂公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...