证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-038 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会 会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、 会议审议情况 表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议及第十届 董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-041 北京同仁堂股份有限公司 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司 北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂 集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 2,000 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度 租金合计不超过 500 万元。 本次交易构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组。本次交易事项已 经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，过去 12 个月内，公司及控股子公司与同仁堂集团或与其他不同关联人之间相同交易类别 下标的相关的关联交易未达到 3 ...

北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 二、关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项 公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核，认为：公司及控股 子公司与同仁堂集团开展物业租赁关联交易，相关交易协议按照一般商业条款订 立，交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该项 预案提交公司董事会审议。 关于公司相关关联交易事项的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京 同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为北京同仁堂股份有限公司（以下 简称公司）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的相关关联交易事项进行审 核，并发表如下意见： 一、关于与关联方签订《"同仁堂"品牌使用许可框架协议》事项 公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核，认为：公司及控股 子公司与关联方签订品牌使用许可框架协议，相关交易条款内容遵循了公平、合 理的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东， ...

公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审核，认为：公司及控股 子公司与关联方签订品牌使用许可框架协议，条款内容遵循了公平、合理的原则， 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情况；同意将该项预案提交公司董事会审议。 二、关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项 公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审核，认为：公司及控股 子公司与同仁堂集团开展物业租赁关联交易，相关交易条款内容遵循了公平、合 理的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该项预案提交公司董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2024 年 12 月 27 日 北京同仁堂股份有限公司独立董事专门会议 关于公司相关关联交易事项的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 我们对公司提交的相关关联交易事项进行 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-035 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 (一) 审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》 关联董事邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士回避表决，非关 联董事以全体同意票通过本议案。 表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的 公告》（公告编号：2024-036）。 (二) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 董事，与会 ...

3. 本承诺函自本公司签署之日起生效。 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称"本公司"）为北京同仁 堂股份有限公司（A 股上市公司，简称："同仁堂"或"上市公司"，股票代码： 600085）的控股股东。近日本公司取得了对天津同仁堂集团股份有限公司（以下 简称"天津同仁"）60%股份的控制权（以下简称"本次交易"）。 截至本承诺函出具之日，"天津同仁"与"同仁堂"生产的主要中成药产品、 主营市场存在较明显差异，但二者存在个别非主要产品相同的情况。 本公司作为上市公司的控股股东，为保障上市公司及其股东的合法权益，特 就本次交易涉及的解决和避免与"同仁堂"及其控制的企业产生同业竞争事宜， 进一步承诺如下： 1. 本公司承诺，本次交易不改变"同仁堂"的核心业务定位，不影响"同 仁堂"主营业务未来拓展，本公司亦不会利用控股股东地位采取损害"同仁堂" 及其股东利益的行为。 2. 本公司承诺自本次交易完成后五年内，在相关法律法规允许的情况下， 按照法定程序通过采取以下一项或多项措施（包括但不限于股权转让、资产转让、 托管相关业务或资产、天津同仁或其控制的企业停止相关业务、调整产品结构、 设立合资公司等方式）进一步解 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-037 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 1 北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会文件 5 | | 1. | 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案 5 | 2 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定， 为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬 请各位拟参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项： 一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份 有限公司章程》的规定。公司控股股东为解决和避免同业竞争出具《关于解决和 避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规的规定，有利于保护公司 和全体股东的利益；同意《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议 案》，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 北京同仁堂股份有限公司监事会 关于《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》的意见 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日召开第十 届监事会第四次会议，审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承 诺函的议案》。监事会认为： ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-036 北京同仁堂股份有限公司 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日接到公司控股股 东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）《关于解决和避 免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》，本公司于 2024 年 12 月 18 日 召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《控股股东 关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》，现就相关事项公告如下： 一、 同仁堂集团作出《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞 争的承诺》 公司接到同仁堂集团《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争 的承诺函》（以下简称承诺函）。同仁堂集团近日取得了天津同仁堂集团股份有限 公司（以下简称天津同仁）60%股份的控制权（以下简称本次交易）。 截至承诺函出具之日，天津同仁及其控制的企业与本公司生产的主要中成药 产品、主营市场存在较 ...