证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-029 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 11 月 7 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题 发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）邮箱，公司将在说明会上就投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果及财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 8 日通过上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召 开"同仁堂 2024 年第三季度网络业绩说明会"。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-030 北京同仁堂股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

北京同仁堂股份有限公司 企业年金方案实施细则 （北京同仁堂股份有限公司） 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期： 日期： | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 6 | | 第四章 | 账户管理 | 8 | | 第五章 | 权益归属 | 8 | | 第六章 | 基金管理 | 9 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 | 10 | | 第八章 | 细则的变更和终止 | 10 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 11 | | 第十章 | 附则 | 11 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 | 13 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 14 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养老保险的用人单位） 及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金计划受益权的自然 人。 受托人：指受托管理本单位企业年 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-027 北京同仁堂股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 1 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中审众环） 原 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会注意事项 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 1 北京同仁堂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会注意事项 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 年第二次临时股东大会文件 5 | | 1. 关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 5 | 2 四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合 法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东大会规则》 的规定采取必要措施予以制止。 五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 自觉遵守会场秩序。 3 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京同仁 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-028 北京同仁堂股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注释： | 本公司、公司 | 指 | 北京同仁堂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 同仁堂商业 | 指 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | | 红惠医药 | 指 | 红惠医药有限公司 | | 红惠集团公司 | 指 | 红惠医药有限公司及其子公司 | | 红惠科技 | 指 | 红惠（北京）科技有限公司 | | 道培宏德 | 指 | 北京道培宏德医疗投资有限公司 | | 《股权转让协议》、本 协议 | 指 | 《关于红惠医药有限公司之股权转让协议》 | | 《审计报告》 | 指 | 《红惠医药有限公司审计报告》（大信审字[2024] | | | 第 | 2-00870 号） | | 《资产评估报告》 | 指 | 《北京同仁堂商业投资集团有限公司拟收购红惠 医药有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部 权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字 | | ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-026 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前 送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本 次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年第三季度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司 ...

Group 1: Company Strategy and Structure - Tong Ren Tang focuses on specialized divisions to enhance operational efficiency and market competitiveness, with a clear division of business segments [2] - The company integrates resources across subsidiaries to promote coordinated development and scale effects for sustainable growth [2] Group 2: Product Development and Market Expansion - The "Yu Yao Legend" product series has been gradually launched since last year, with initial trials in nearly 100 stores to assess market demand [3] - The top five product series reported a stable revenue growth of 4.18% year-on-year, driven by a strategy focusing on major product categories and market demand [3] Group 3: Retail and Distribution Strategy - In the first half of the year, the commercial company opened 116 new stores, emphasizing a balanced approach to store expansion and resource optimization [3] - The company plans to enhance its retail network by establishing a comprehensive distribution system and coordinating various retail and medical endpoints [3] Group 4: Financial Performance and Dividends - Since its listing in 1997, the company has implemented cash dividends 29 times, totaling 7.261 billion CNY, with a commitment to reasonable returns for investors [5] - Future dividend plans will be aligned with operational needs and financial strategies to maximize shareholder value [5] Group 5: Challenges and Future Measures - The company faced performance pressure in the first half of the year due to the overall consumption environment in Hong Kong and Macau [4] - To improve performance in the second half, the company will focus on precise store locations, new marketing models, and expanding product lines [4]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-025 北京同仁堂股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）2024 年 9 月 18 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,371,470,262 股为基数， ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-024 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,755,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7201 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法 律法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议 室 ...