证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-017 北京同仁堂股份有限公司 关于完成董事会及各专门委员会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事，职工 代表监事已于股东大会召开之前选举产生（详见公告编号：2024-013），公司已完 成第十届董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第十届董事会第一次、 第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关事项，现将具体情况公告如下： 一、 公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司第十届董事会各专门委员会 委员组成情况如下： 审计委员会：杨庆英（主任委员）、乔延江、黄冬梅 战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊 提名委员会：王桂华（ ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-014 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法 规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-016 北京同仁堂股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事王兴武先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁 堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 第十届监事会第一次会议决议公告 经全体监事一致推选，同意选举王兴武先生担任公司第十届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 2 02 3 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 132 号 北京市朝阳区朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京同仁堂股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成 ...

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董 事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会 议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-015 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 日止。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 经全体董事一致推选，同意邸淑兵先生担任公司第十届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票， ...

北京同仁堂股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月 1 | 一、2023 | | 年年度股东大会注意事项 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会文件 7 | | 1. | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 2. | 2023 | 年度利润分配方案 16 | | 3. | 2023 | 年年度报告全文及其摘要 17 | | 4. | 2023 | 年度董事会工作报告 18 | | 5. | 关于 | 2023 年董事薪酬的议案 30 | | 6. | 2023 | 年度监事会工作报告 31 | | 7. | 关于 | 2023 年监事薪酬的议案 34 | | 8. | | 关于修订《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》的议案 35 | | 9. | | 关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 36 | | | | 10.关于选举第十届董事会非独立董事的议案 37 | | | | 11.关于选举第十 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-013 北京同仁堂股份有限公司 吕建媛，女，1979 年出生，本科学历，高级技师。曾任北京同仁堂股份有 截至本公告披露日，庞淑文女士、吕建媛女士未持有公司股份，不存在法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在受 到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 附：简历 庞淑文，女，1987 年出生，研究生学历，经济师，拥有法律职业资格及国 有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现任北京同仁 堂滦南药业有限公司监事，北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代 表监事。 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，北京同仁堂股份有限公司 ...

本人 乔延江 ，已充分了解并同意由提名人北京同仁堂股份有限公司董事会提名为 北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京同仁堂股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-012 北京同仁堂股份有限公司 1. 基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 1 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称： ...

北京同仁堂股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，进一步推动北京同仁堂股 份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司特 制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体举措如下： 一、 聚焦主责主业，助力高质量发展 公司于 1997 年成立，并在上海证券交易所主板上市，主营业务为中成药的生 产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药 物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。2023 年，在公司党委和董事会 的带领下，全体职工深入落实党建经营各项工作，踔厉奋进，迎难而上，聚力高 质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，统筹生产供应保障有序运 作，优化配置资源，深化营销改革，持续推进精细化管理，合理控制成本，持续 聚焦"品牌、品种、品质"工作年和大品种战略，专注主业稳健发展，促进企业 发展质效并行。2023 年，公司全年实现营业收入 178.61 亿元，同比增长 16.19%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1 ...