北京同仁堂股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 10 月 29 日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限 公司对外投资的议案》，同意本公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限 公司（以下简称同仁堂商业）受让红惠（北京）科技有限公司（以下简称红惠科 技）持有的红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司，以下简 称红惠医药）51%股权，转让价款为人民币 10,463.72 万元，具体内容详见于公 司 2024 年 10 月 30 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-028）。 同仁堂商业与红惠科技、北京道培宏德医疗投资有限公司、红惠医药、王德 生及王爱晓（以下简称交易各方）共同签署的《关于红惠医药有限公司之股权转 让协议》（以下简称《股权转让协议》）。 由于触发《股权转让协议》交割审计条款以及红惠医药公司业绩分析中对利 润波动的影响因素，各方同意中止 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定和要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中 审众环） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 42010005 1 及 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》，后该议案于 2024 年 11 月 15 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 上市公司审计报告 3 家。 项目质量复核合伙人：孙晓娜女士，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年 复核上市公司审计报告 6 家。 中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响 独立性的情形。 二、 执业记录 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 签字注册会计师：侯书 ...

立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨 立夏 小满 芒种 夏至 小暑 立秋 大暑 处暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒 子 二月 3-5日 二月 18-20日 三月 5-6日 19-22日 三月 4-5日 四月 四月 19-21日 五月 5-7日 五月 20-22日 六月 5-7日 六月 20-22日 七月 6-8日 七月 22-24日 八月 八月 6-9日 22-24日 九月 7-8日 九月 22-24日 十月 8-9日 十月 22-24日 十一月 7-8日 十一月 21-23日 十二月 6-8日 一月 4-6日 一月 19-21日 二月 3-5日 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 24冬春 秋夏 北京同仁堂股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ����年度 编制依据 | 目 | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于同仁堂 | 05 | 守正创新，御药传承： | | | 录 | | | 同仁堂的文化焕新与科技赋能之路 | | 21 26 27 31 35 37 可持续发展 传承 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-008 成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中审众环） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 过证券 ...

经核查独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京同仁堂股份有限公司董事会 北京同仁堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 2 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 2024 年，公司深入贯彻落实中医药传承创新发展战略，聚焦重点研究领域 加大科研投入力度，发挥"产、学、研、用"一体化协同创新优势，紧密围绕市 场需求和公司发展实际制定科研计划，持续开展清脑宣窍滴丸Ⅲ期临床试验，完 成同仁牛黄清心丸、锁阳固精丸、巴戟天寡糖胶囊等大品种的临床、药效学、安 全性研究，进一步完善大品种基础资料，推动研发成果转化；持续探索智能制造 路径，搭建大蜜丸物联网数字化生产线，实现部分生产过程动态监控与实时产能 分析，提升精益制造水平，推进工业制药迭代升级；贯彻落实党中央、国务院及 北京市关于碳达峰、碳中和的决策部署，制定公司碳达峰行动方案，明确任务清 单，为"十五五"期间践行绿色发展理念指明道路。 报告期内，公司与北京中医药大学等单位合作开展的中药制造测量学关键技 术与标准及软件装备应用项目，获得中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创 新成果奖二等奖；与首都医科大学附属北京中医医院等单位合作开展的人工智能 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动北京同仁堂股份有限公司（以下简称 ...

北京同仁堂股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 四、 加强沟通，搭建高质量发展桥梁 2025 年，公司将继续秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增 强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露 方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关 键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努 力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，持续探索形式多样的投资者 关系活动，通过上证 e 互动、投资者关系热线等形式保持长效沟通，主动邀请投 资者"走进上市公司"、召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略 会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、 为全面贯彻党的二十大精神，持续推动公司高质量发展，北京同仁堂股份有 限公司（以下简称公司）紧扣核心任务，特制定《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，重点围绕经营效能增强、投资价值提升，明确以稳定投资者回报为 任务，以新质生产力培育为支撑，以规范公司治理为基础，以压实"关键少数" 责任为保障，多措并举、综合施策，切实推动公司质量、 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-005 北京同仁堂股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司全体董事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规 1 (一) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-004 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (四) 审 ...