Group 1 - The independent director, Wang Guihua, has been serving since June 25, 2021, and has not exceeded six years in this role, maintaining independence and compliance with regulations [1][2] - During the reporting period, the independent director attended all meetings and actively participated in discussions, ensuring objective and independent opinions were provided [2][3] - The independent director emphasized the importance of communication with the board and management to safeguard the interests of minority shareholders [1][4] Group 2 - The independent director participated in various committees, including the Nomination Committee and the Remuneration and Assessment Committee, attending all scheduled meetings and voting in favor of all proposals [2][3] - Key issues addressed included related party transactions and commitments from controlling shareholders to avoid competition, with independent opinions provided to ensure compliance with legal standards [4][7] - The independent director maintained communication with external auditors and internal audit departments to ensure accurate financial reporting and effective internal controls [5][9] Group 3 - The company has implemented a robust process for selecting and appointing auditors, with the independent director overseeing compliance with relevant laws and regulations [5][10] - The independent director has been actively involved in the evaluation of the company's internal control systems and has encouraged ongoing improvements [9][11] - The independent director has also engaged with minority shareholders through various forums, enhancing transparency and trust [6][12] Group 4 - The independent director has committed to continuing to uphold independence and diligence in fulfilling responsibilities, focusing on governance and operational decisions [12] - The independent director aims to provide valuable insights and recommendations to support the company's sustainable growth and protect shareholder interests [12]

Core Viewpoint - Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd. plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per share (including tax), based on the total share capital registered on the dividend distribution date [1] Profit Distribution Plan - The company intends to distribute a cash dividend of 5.00 RMB for every 10 shares held, amounting to a total cash dividend of approximately 44.93% based on the total share capital of 1,371,470,262 shares as of December 31, 2024 [1][2] - The total undistributed profits as of December 31, 2024, are reported at 8,386,175,950.07 RMB for the consolidated financial statements and 3,804,841,930.31 RMB for the parent company [1][2] Historical Cash Dividends - The total cash dividends for the last three fiscal years are as follows: - Current year: 1,371,470,262.00 RMB - Previous year: 685,735,131.00 RMB - Year before last: 438,870,483.84 RMB [2] - The cumulative cash dividends over the last three years amount to 2,496,075,876.84 RMB [2] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan during the seventh meeting of the tenth board on April 2, 2025, confirming it aligns with the company's profit distribution policy [3] - The supervisory board also agreed with the profit distribution plan, emphasizing its consideration of the company's profitability, operational needs, and reasonable returns for shareholders [3]

Meeting Overview - The sixth meeting of the 10th Supervisory Board of Beijing Tongrentang Co., Ltd. was held on April 2, 2025, combining in-person and telecommunication methods [1] - All five supervisors attended the meeting, and it was presided over by Chairman Wang Xingwu [1] Resolutions Passed - The 2024 Financial Settlement Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The 2024 Profit Distribution Plan was approved, considering the company's profitability, operational needs, and reasonable returns for shareholders, and will be submitted to the shareholders' meeting for review [1][2] - The 2024 Supervisory Board Work Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The 2024 Annual Report and its summary were approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements, and reflecting the company's actual operational situation accurately [2] - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2] - The proposal regarding the 2024 Supervisory Board remuneration was approved with 3 votes in favor and 2 abstentions [2] Additional Notes - The first, second, third, fourth, and seventh resolutions will be submitted to the 2024 Annual Shareholders' Meeting for further review [2]

北京同仁堂股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203634号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203634 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、同仁堂公司对内部控制的责任 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郝国敏 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同仁堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨庆英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2023 年 1 月 9 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续担 任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。作 为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 在报告期间，本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》 的规 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （乔延江） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。 作为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交 了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 | 独立 | 会议名称 | 出席情况（次） | | | 表决情况 | | ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王桂华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。 作为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交 了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 报告期内，本人严格遵循《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等法律法 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王钊） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，未兼职境内其他上市公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交了 2024 年度 独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 报告期内，本人严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事管理办法》的 规定，尽职尽责， ...

关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0203226号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解同仁堂公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0203226 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 ...