证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-017 北京同仁堂股份有限公司 关于完成董事会及各专门委员会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事，职工 代表监事已于股东大会召开之前选举产生（详见公告编号：2024-013），公司已完 成第十届董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第十届董事会第一次、 第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关事项，现将具体情况公告如下： 一、 公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司第十届董事会各专门委员会 委员组成情况如下： 审计委员会：杨庆英（主任委员）、乔延江、黄冬梅 战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊 提名委员会：王桂华（ ...

北京同仁堂股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月 1 | 一、2023 | | 年年度股东大会注意事项 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会文件 7 | | 1. | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 2. | 2023 | 年度利润分配方案 16 | | 3. | 2023 | 年年度报告全文及其摘要 17 | | 4. | 2023 | 年度董事会工作报告 18 | | 5. | 关于 | 2023 年董事薪酬的议案 30 | | 6. | 2023 | 年度监事会工作报告 31 | | 7. | 关于 | 2023 年监事薪酬的议案 34 | | 8. | | 关于修订《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》的议案 35 | | 9. | | 关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 36 | | | | 10.关于选举第十届董事会非独立董事的议案 37 | | | | 11.关于选举第十 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-013 北京同仁堂股份有限公司 吕建媛，女，1979 年出生，本科学历，高级技师。曾任北京同仁堂股份有 截至本公告披露日，庞淑文女士、吕建媛女士未持有公司股份，不存在法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在受 到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 附：简历 庞淑文，女，1987 年出生，研究生学历，经济师，拥有法律职业资格及国 有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现任北京同仁 堂滦南药业有限公司监事，北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代 表监事。 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，北京同仁堂股份有限公司 ...

本人 乔延江 ，已充分了解并同意由提名人北京同仁堂股份有限公司董事会提名为 北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京同仁堂股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-012 北京同仁堂股份有限公司 1. 基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 1 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称： ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 任职资格 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （二）直接或者间接持有公司已发行股份 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京同仁堂股份有限公司董事会 ，现提名 乔延江 为北京同仁堂股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京同仁 堂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第十届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 二、 监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于选举第十届监事会监事的预案》，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟 平先生为公司第十届监事会监事。（上述候选人简历见附件） 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-011 北京同仁堂股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期已届 三年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，2024 年公司董事会、监 事会予以换届，现将有关事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-009 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监 事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届监事会监事的预案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会监事任期已届 三年，2024 年监事会予以换届，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生 为公司第十届监事会监事，并将该事项提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》，公司 2 名职工代表监事尚需由职工代表大会选举产生。 公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，进一步推动北京同仁堂股 份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司特 制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体举措如下： 一、 聚焦主责主业，助力高质量发展 公司于 1997 年成立，并在上海证券交易所主板上市，主营业务为中成药的生 产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药 物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。2023 年，在公司党委和董事会 的带领下，全体职工深入落实党建经营各项工作，踔厉奋进，迎难而上，聚力高 质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，统筹生产供应保障有序运 作，优化配置资源，深化营销改革，持续推进精细化管理，合理控制成本，持续 聚焦"品牌、品种、品质"工作年和大品种战略，专注主业稳健发展，促进企业 发展质效并行。2023 年，公司全年实现营业收入 178.61 亿元，同比增长 16.19%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1 ...