证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-006 湘财股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以直接送达或 通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次董事会由副董事长兼总裁(代行董事长职责)史建明先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董 事长职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司 法》《湘财股份有限公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管 理需求，选 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-002 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励， 拟回购价格不超过人民币10.04元/股(含)，本次回购资金总额不低于人民币8,000 万元且不超过 16,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总 额为准。2024 年 4 月 16 日，公司披露回购报告书。具体详见公司披露的《湘财股 份关于以集中竞价交易方 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-085 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 律师见证情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 918 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,998,087,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈健先生主持。本次会议的召集程序、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼湘 财股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：湘财股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-086 湘财股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"、"公司"） 股东衢州信安发展股份有限公司（以下简称"衢州发展"）持有公司股份 508,492,406 股，占公司总股本的 17.78%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《湘财股份有限公司股东减持股份计划公告》 （公告编号：临 2024-063），公司股东衢州发展自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日期间（减持期间不超过 3 个月），拟通过集中竞价方式及大宗交易方 式合计减持不超过 5,718 万股，减持比例合计不超过公司股份总数的 2%。截至 2024 年 12 月 23 日，衢州发展通过集中竞价方式减持公司股份 28,300,000 股， 占公司总股本的 0.99%；通过大宗交易方式减持公司 ...

湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 2024年12月 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 （一）投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （二）计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会 对议案进行表决时 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-084 湘财股份有限公司 关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于发行公司债券方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司通过上海证 券交易所网站披露的《湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 临 2024-010）、《湘财股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 临 2024-029）等相关公告。 公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对湘财股份有限公司非公开发 行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3401 号）（以下简称"无异议 函"）。根据无异议函，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 11 亿元的公 司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无 ...

财联社12月8日讯（记者 林坚）湘财股份子公司湘财证券与云南信托的官司有了新的"剧情"。 针对近期外部对湘财证券代销云涌系列信托产品时存在过错的质疑，以及上交所紧随其后下发的工作 函，湘财股份12月8日晚间，通过公告进行了回应。公司称，公司及子公司不存在与相关方签署阴阳合 同、为相关违法行为提供协助等违规情况。 湘财股份媒体关注的澄清公告 有媒体报道称，湘财证券前期在代销云涌系列信托产品时，在明知相关融资方资金链紧张的情况下，为 相关融资方借新还旧、资金空转提供帮助，在相关合同诈骗案件中存在过错，并提供了聊天记录截图等 证据。对此，湘财股份主要明确三点： 一是，湘财证券在代销云南信托云涌系列产品时与云南信托签署了《湘财证券云南信托金融产品代销主 协议》，并约定了代销费用；经与云南信托商定，代销费用的一部分通过财务顾问费形式收取，与广东 中诚实业控股有限公司签署《财务顾问框架协议》及附属协议《财务顾问费》。《财务顾问框架协议》 仅是框架性约定，并未约定为涉案项目提供财务顾问服务的具体事项、缺乏实质履行内容，湘财证券也 未提供过财务顾问服务。 二是，根据上海市高级人民法院和上海第二中级人民法院出具的本次信托产品有 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-082 湘财股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、传闻简述 1、根据上海市高级人民法院和上海市第二中级人民法院出具的与本次信托 产品有关的罗静案刑事判决书（(2023)沪刑终 8 号、(2022)沪 02 刑初 83 号）， 未认定湘财证券及其工作人员参与罗静等人的合同诈骗，也未认定湘财证券及其 工作人员与广东中诚和罗静有串通合谋欺诈行为。 2、公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《湘财股份关于子公司收到民事判决书 的公告》（公告编号：临 2024-078），子公司湘财证券收到云南省昆明市中级人 民法院送达的《民事判决书》（（2024）云 01 民初 414 号和（2024）云 01 民初 415 号），案件尚在一审判决上诉期，判决尚未生效，湘财证券将依法提起上诉。 目前案件具有不确定性，最终结果应以法院生效判决为准。 对于个别媒体发布未经查实的内容对公司声誉造成侵害的，公司在此敦促相 关媒体及时修正 ...

关于上海证券交易所对公司媒体报道有关事项 的监管工作函回复公告 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-083 湘财股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到上海证券 交易所《关于湘财股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函》（上证公函 【2024】3723 号）(以下简称"《监管工作函》")。《监管工作函》表示： "近日，有媒体报道称，公司子公司湘财证券股份有限公司（以下简称"湘 财证券"）前期在代销云涌系列信托产品时，在明知相关融资方资金链紧张的情 况下，为相关融资方借新还旧、资金空转提供帮助，在相关合同诈骗案件中存在 过错，并提供了聊天记录截图等证据。2024 年 12 月 4 日，公司披露公告称，湘 财证券收到民事判决书，需对广东中诚实业控股有限公司对云南国际信托有限公 司（以下简称"云南信托"）约 3.4 亿元的支付义务承担约 56%的补充责任。鉴 于上述事项对公司及投资者利益影响较大，市场关注度 ...