湘财股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 湘财股份有限公司董事会 ，现提名 马理 为湘财 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湘财股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湘财股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已报名参加独立董事履职学习平台的培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-081 湘财股份有限公司 关于职工大会选举产生第十届监事会职工代表监事 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王锦岐先生，1965 年出生，大专，会计师。 湘财股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 1 附件： 王锦岐先生简历 根据《中华人民共和国公司法》及《湘财股份有限公司章程》的规定，湘财 股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开职工大会，选举王锦岐 先生为公司第十届监事会职工代表监事。王锦岐先生将与公司股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。 特此公告。 附件：王锦岐先生简历 历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师，哈高科大豆食品有限责任公司财 务负责人，湘财股份有限公司资产管理部副部长、部长。现任湘财股份有限公司 监事、投资总监、投资管理部总经理。 截至本公告披露日，王锦岐先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位 太平洋证券分析师夏芈卬及所邀请的投资者 时间 2023年11月29日 地点 上海 湘财股份： 董事会秘书 潘琼 证券事务代表 翟宇佳 上市公司 湘财证券： 接待人员姓名 财务总监 詹超 副总裁 邱玉强 投顾业务部副总经理 刘飞烨 一、投资者提问交流： 1.湘财证券自营分公司基本情况，总规模，分类规模，人员 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-077 湘财股份有限公司 2023 年 4 月 25 日，公司控股股东新湖控股与其一致行动人新湖中宝签订 了《偿债暨股份转让协议》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《湘财股份关 于控股股东拟将所持股份在同一控制下转让的提示性公告》（公告编号：临 2023- 031）。 2023 年 9 月 18 日，新湖控股与新湖中宝签署了《关于<偿债暨股份转让协 议>之补充协议》（以下简称"《补充协议一》"）：新湖控股拟将其所持湘财 股份的部分股票转让给新湖中宝，以抵偿其应付新湖中宝借款本息 3,225,388,589.56 元，转让价格 7.52 元/股，转让股数 428,908,058 股（占湘 财股份总股本的 15.00%，以下简称"标的股份"），分三期/批次在中国证券登 记结算有限责任公司办理标的股份过户登记手续，详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露的《湘财股份关于控股股东将所持股份在同一控制下转让的进展暨股东权益 变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-063）。 2023 年 10 月 17 日，新湖控股与新湖中 ...

湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新湖控股有限公司（以 下简称"新湖控股"）持有公司股份 832,843,419 股，占公司总股本的 29.13%， 本次质押后新湖控股累计质押股份数量为 684,391,893 股，占其持股数量的 82.18%，占公司总股本的 23.94%。 新湖控股及其一致行动人合计持有公司股票 1,698,347,767 股，占公司 总股本的 59.40%。本次质押后新湖控股及其一致行动人累计质押公司股份数量 为 1,036,891,893 股，占其持股数量的 61.05%，占公司股份总数的 36.27%。 公司于近日接到控股股东新湖控股通知，获悉其所持有本公司的股份办理了 质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所持股 | 占公司总 股本比例 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数（股） | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 份 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-075 湘财股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份 质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新湖控股有限公司（以 下简称"新湖控股"）持有公司股份 832,843,419 股，占公司总股本的 29.13%， 本次解除质押后新湖控股累计质押股份数量为 584,391,893 股，占其持股数量的 70.17%，占公司总股本的 20.44%。 公司控股股东的一致行动人新湖中宝股份有限公司（以下简称"新湖中 宝"）持有公司股份 365,504,348 股，占公司总股本的 12.78%，本次质押后新湖 中宝累计质押股份数量为 352,500,000 股，占其持股数量的 96.44%，占公司总 股本的 12.33%。 公司于近日接到控股股东新湖控股通知，获悉其所持有本公司的股份办理了 解除质押业务，同时，接到控股股东的一致行动人新湖中宝通知，获悉其所持有 本公司的股份办理了质押业 ...

湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）近日收到公司控股 股东新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"）及其一致行动人新湖中宝股份 有限公司（以下简称"新湖中宝"）通知，根据双方签署的股份转让协议安排， 新湖控股与新湖中宝已办理完成第二期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手 续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本的 5.00%）。具体情况如下： 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-074 湘财股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动进展 2023 年 11 月 17 日，新湖控股与新湖中宝取得中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让过户登记手续第二期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本 的 5.00%）已办理完毕。 注：本次股份过户登记完成后，新湖控股及其一致行动人新湖中宝、浙江财商实业控股 有限公司合计持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-073 湘财股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份 质押及解除质押的公告 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新湖控股有限公司（以 下简称"新湖控股"）持有公司股份 975,803,419 股，占公司总股本的 34.13%， 本次解除质押后新湖控股累计质押股份数量为 726,136,893 股，占其持股数量的 74.41%，占公司总股本的 25.40%。 公司控股股东的一致行动人新湖中宝股份有限公司（以下简称"新湖中 宝"）持有公司股份 222,544,348 股，占公司总股本的 7.78%，本次质押后新湖 中宝累计质押股份数量为 206,000,000 股，占其持股数量的 92.57%，占公司总 股本的 7.20%。 公司于近日接到控股股东新湖控股通知，获悉其所持有本公司的股份办理了 解除质押业务，同时，接到控股股东的一致行动人新湖中宝通知，获悉其所持有 本公司的股份办理了质押业务， ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湘财股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《湘财股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湘财股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,302,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5025 | 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-072 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、 表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君 ...