重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,302,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5025 | 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-072 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、 表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君 ...

关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-071 湘财股份有限公司 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）近日收到公司控股 股东新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"）及其一致行动人新湖中宝股份 有限公司（以下简称"新湖中宝"）通知，根据双方签署的股份转让协议安排， 新湖控股与新湖中宝已办理完成第一期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手 续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本的 5.00%）。具体情况如下： 一、协议转让概况 二、本次权益变动进展 2023 年 11 月 3 日，新湖控股与新湖中宝已取得中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让过户登记手续第一期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本 的 5.00%）已办理完毕。 | 股东名称 | 本次股份过户登记完成前 | | 本次股份过户登记完成后 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥566,377,041.24, a decrease of 11.09% year-on-year[3] - Operating income for Q3 2023 was ¥103,872,325.36, down 47.04% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,443,127.64, with no applicable year-on-year comparison[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥4,537,235.59, with no applicable year-on-year comparison[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,855,653,366.42, a decrease from CNY 3,008,265,944.45 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 38.2%[19] - Operating income for the first three quarters of 2023 was CNY 507,695,063.43, down from CNY 1,680,625,588.28 in 2022, indicating a decrease of about 69.8%[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 146,812,548.46, compared to a net loss of CNY 116,290,223.88 in Q3 2022, indicating a significant turnaround[21] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 is ¥149,993,615.36, compared to a net loss of ¥113,220,845.18 in the same period last year, indicating a significant recovery[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 is ¥198,508,722.60, compared to a total comprehensive loss of ¥99,742,957.31 in Q3 2022[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥882,460,619.02, a decrease of 367.86% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 is -¥882,460,619.02, a decline from a positive cash flow of ¥329,443,274.64 in Q3 2022[25] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 amount to ¥4,770,230,344.58, down from ¥7,874,983,377.51 in the same period last year[24] - The company reported a significant decrease in cash inflows from sales of goods and services, totaling ¥1,104,159,896.75 in the first three quarters of 2023, compared to ¥1,741,673,454.36 in the same period last year[24] - The net cash outflow from financing activities for Q3 2023 is -¥856,777,964.88, contrasting with a net inflow of ¥286,501,733.39 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥35,560,750,628.83, an increase of 2.22% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 28,532,810,975.90, a slight decrease from CNY 28,605,976,539.80 at the end of 2022, representing a decline of approximately 0.25%[17] - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 9,523,256,313.63, down from CNY 10,436,745,140.27 at the end of 2022, indicating a decrease of about 8.7%[17] - The trading financial assets increased to CNY 8,370,129,804.78 from CNY 6,915,420,772.02, reflecting a growth of approximately 20.9% year-over-year[17] - The total liabilities rose to CNY 23,626,308,239.54 in Q3 2023, up from CNY 22,905,308,380.97 in Q3 2022, marking an increase of about 3.1%[19] - The company's total equity increased to CNY 11,934,442,389.29 in Q3 2023, compared to CNY 11,883,147,666.83 in Q3 2022, indicating a growth of about 0.4%[19] - The company’s financial liabilities, including short-term loans, decreased to CNY 471,492,222.22 in Q3 2023 from CNY 541,911,388.88 in Q3 2022, a reduction of approximately 12.9%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 114,671[10] - The largest shareholder, New Lake Holdings Co., Ltd., held 39.13% of the shares, with 908,136,893 shares pledged[10] Stock Options and Incentives - The company completed a stock option incentive plan with a total of 42,062,000 options available for the first exercise period, of which 37,332 shares were exercised, representing 0.09% of the total options[14] - The first exercise period for the reserved stock options is set from July 26, 2023, to July 13, 2024, with 2,582,000 options available for exercise[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 326,225.01, a decrease from CNY 3,960,267.49 in Q3 2022, showing a reduction of approximately 91.8%[21] Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - The company has not applied new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[26]

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 2023年11月 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 四、投票表决的有关事宜 1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"。 会议在主持人宣布现场出 ...

湘财股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"），为 公司的间接控股股东。 是否为关联担保：是 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为新湖集团向中国 光大银行股份有限公司（以下简称"中国光大银行"）办理不超过 2 亿元的贷 款业务提供担保；截至本议案提交日，公司已实际为新湖集团在中国光大银行 提供的担保余额为 2 亿元；新湖集团已实际为公司及控股子公司提供的担保余 额为 2.9 亿元。 一、 本次担保情况概述 1、为满足湘财股份有限公司（以下简称"公司"）长期经营发展需要，在 公平互等的基础上，公司拟继续与新湖集团建立互保关系，互为对方贷款提供 担保。公司本次拟为新湖集团提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证，保证 期间为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 公司将与新湖集团签订《反担保函》，新湖集团将向本公司提供相应的反担 保，实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署 ...

湘财股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《湘财股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关 规定，作为湘财股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，事先对 公司第九届董事会第三十四次会议审议的有关事项进行了审阅，基于 独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 一、对《关于为关联方提供担保的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司与浙江新湖集团股份有限公司建立互保 关系并提供相应担保，符合公司长远发展的需求，没有损害上市公司 及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《湘财股份有限公司独立董事关于公司第九届董事 会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 程华 周昆 韩灵丽 2023 年 10 月 20 日 2 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

湘财股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"、"公司"）于 2023 年 3 月 29 日披露了《湘财股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-013），股东国网英大国际控股集团有限公司（以下简称"英大集团"）拟 自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份, 减持数量不超过公司当时股份总数的 2%（即不超过 57,182,968 股）。本次减持 计划实施前，英大集团持有公司股份 346,372,245 股，占公司当时总股本的 12.11%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-067 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持 | 减持价格区间 | 减持总 ...

湘财股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《湘财股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的 有关规定，作为湘财股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 对公司第九届董事会第三十四次会议审议的有关事项进行了审阅， 基于独立、客观、公正判断的原则，发表如下独立意见： 一、对《关于为关联方提供担保的议案》的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《湘财股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 程华 周昆 韩灵丽 2023 年 10 月 20 日 我们认为：为满足公司经营发展需要，在公平互等的基础上， 公司为浙江新湖集团股份有限公司提供相应担保，被担保方将提供 足额反担保，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益, 特别是中小股东的利益，相关事项的审议、表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-070 湘财股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-068 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于为关联方提供担保的公告》（公 告编号：临 2023-069）。 湘财股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达 或通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史 建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》 被担保方浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）资产质量良 好、业务发展稳定，公司与其继续建立互保关系可为各自的正常经营提供一定的 融资保证 ...