上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 本公司已收到《上海开创国际海洋资源股份有限公司股价异常波 动的问询函》,经本公司认真核查,现将回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、重 大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖开创国际股票的 情况。 特此回复。 控股股东: 展公司 十九年渔V 202 王3月 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 58 million and 70.88 million CNY, representing a decrease of 52.23% to 60.91% compared to the previous year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 51.13 million and 64.01 million CNY, reflecting a decline of 34.29% to 47.51% year-over-year[4]. - The net profit for the previous year was 148.36 million CNY, with a net profit excluding non-recurring items of 97.41 million CNY[6]. - The decline in profit is primarily attributed to reduced profits in the marine fishing business segment[8]. - The earnings per share for the previous year was 0.62 CNY[7]. Forecast Data and Risks - The forecast data has not been audited by registered accountants[5]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[9]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[10]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[10].

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-047 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并 参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》 调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生 组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 （一） 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 调整后的董事会审计委员会由 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-046 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,442,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.8386 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 公 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-045 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (三) 关于议案表决的有关情况说明 三、 律师见证情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,951,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 | | | | | | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (十) 会议结束 议案一： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北 京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 2024 年 12 月 25 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于增补第十届董事会独立董事的议案 | 4 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (三) 审议以下议案 (八) 宣布会议表决结果 2 1、 关于增补第十届董事会独立董事的议案 (四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答 (五) 推选计票人、 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李熙晨，已充分了解并同意由提名人北京小间科技发展有限 公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、 吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有限 公司提名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...