东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《上海开 ...

第三条 公司选聘财务报表审计的会计师事务所应提请董事会和股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘和改聘）会计师事务所相关行为，提高审计和财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关法 律规章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参照本制度执 行。 第四条 选聘会计师事务所应具备以下基本条件： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）行业经验。应熟悉公司所在行业相关的法规政策，了解所在行业的经济行为 特点和相关市场信息；有境外审计或并购审计等经验； （四）其他要求。审计公司项目团队内人员近三年没有被国家有关部门对其违规行 为予以行政 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-032 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,258,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.1774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司 3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 14 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 3 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号 楼 420 会议室 四、 现场会议议程 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (三) 审议以下议案 1、 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 (四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答 (五) 推选计票人、监票人 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-031 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 31 日期间，上海开创国际海洋资源股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 31,744,584.55 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 21.40%，具体情况 见下表： 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司2023年度归 属于上市公司股东 净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.09.13 | 与收益相关 | 588,944.10 | 0.40% | | 2 | 2024.10.29 | 与收益相关 | 1,249,495.45 | 0.84% | | 3 | 2024.10.31 | 与收益相关 | 29,906,145.00 | 20.16% | | | 合计 | | 31,744,584.55 | 21.40% | 二、对上市公司的影响 公司将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥670,120,243.94, an increase of 52.28% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥42,334,130.22, a decrease of 2.60% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,661,294.89, down 3.66% from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,729,761,311.46, a significant increase from ¥1,213,353,362.65 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 42.5%[12] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,721,178,000.00, an increase of 40.5% compared to CNY 1,224,174,578.98 in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was CNY 23,267,852.16, up 15.3% from CNY 20,217,603.20 in Q3 2023[13] - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,086,571.23 for Q3 2024, a decrease from CNY 51,008,075.49 in Q3 2023, primarily due to other comprehensive losses[14] - Earnings per share remained stable at CNY 0.07 for both basic and diluted earnings in Q3 2024[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,206,301,039.78, a decrease of 5.78% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders was ¥2,196,471,302.02, down 2.04% year-on-year[3] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to ¥3,206,301,039.78, down from ¥3,402,941,792.06 at the end of 2023, indicating a decrease of about 5.8%[11] - Total current liabilities decreased to ¥470,558,190.60 from ¥543,472,607.75, a decline of about 13.4%[11] - Non-current liabilities totaled ¥514,219,508.70, down from ¥565,078,035.86, indicating a decrease of approximately 9.0%[11] - The company's equity attributable to shareholders was reported at ¥2,196,471,302.02, down from ¥2,242,263,093.51, reflecting a decrease of about 2.0%[11] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥495,181,260.65, a decrease from ¥518,569,127.49 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 4.5%[9] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 189,735,668.64, a turnaround from a negative cash flow of CNY -75,215,301.68 in the same period of 2023[16] - Cash outflow from investment activities totaled $75,730,011.59, an increase from $40,803,061.68 in the previous period[17] - Net cash flow from investment activities was -$75,482,761.70, compared to -$41,520,552.92 in the prior period[17] - Cash outflow from financing activities amounted to $137,903,355.19, up from $115,312,772.15 year-over-year[17] - Net cash flow from financing activities was -$137,903,355.19, reflecting a decrease from -$115,312,772.15[17] - The net decrease in cash and cash equivalents was -$23,387,866.84, compared to -$228,568,200.08 in the previous period[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was $495,181,260.65, down from $632,853,979.16[17] Operational Highlights - The increase in operating revenue was primarily driven by growth in deep-sea fishing and food processing segments[5] - Research and development expenses increased significantly to CNY 849,237.32, compared to CNY 106,479.80 in the same period last year, reflecting a focus on innovation[13] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,690,674,625.94, up from CNY 1,224,174,578.98 in Q3 2023, indicating increased operational expenses[13] - The company recorded a significant increase in sales expenses to CNY 332,613,768.85, compared to CNY 282,846,549.80 in the previous year[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,186[6] - The net profit attributable to minority shareholders was CNY 6,888,363.23, compared to CNY 3,818,150.06 in Q3 2023, indicating improved performance in this segment[14] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,672,838.33, with government subsidies contributing ¥1,795,828.25[4] - The weighted average return on net assets was 1.95%, a decrease of 0.13 percentage points compared to the same period last year[2] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net loss of CNY -12,181,280.93 in Q3 2024 compared to a gain of CNY 30,790,472.29 in Q3 2023[14] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $262,581.41, a significant decrease from $3,480,426.67[17] - The company began implementing new accounting standards in 2024, which may affect financial reporting[18]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-029 （二） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 董事会审计委员会审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同 意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度报告》，同意提交董事会 审议。 具 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-030 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 3 日期间，获得补助金额 46,713,270.70 元。 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2024 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-028 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 3 日期间，上海开创国际海洋资源股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 46,713,270.70 元，具体情况见下表： 公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定， 对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2024 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-027 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 完成执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业 有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》，同意上海开创远洋渔业 有限公司（以下简称"开创远洋"）执行收购 FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.（以下 简称"FCS 公司")剩余 30%的股权，交易对价为 330 万加元。 2024 年 6 月 24 日，双方签署了《2022 年剩余股份收购确认函》。截止本公告 披露，开创远洋已签署股权交割文件，支付了 30%股权收购价款，完成了股权变更 登记手续并取得相关证明材料。本次执行收购完成后，开创远洋持有 FCS 公司 100% 股权。 特此公告。 上海 ...