Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.12 yuan per share for the fiscal year 2024, amounting to a total of approximately 65.74 million yuan, which represents 31.41% of the net profit attributable to shareholders [1][2][4]. Group 1: Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend distribution is based on a total share capital of 547,862,471 shares as of December 31, 2024 [1]. - The total cash dividend amount is set at 65,743,496.52 yuan (including tax) [1]. - The company will not issue new shares or increase capital through reserves for the fiscal year 2024 [1]. Group 2: Approval and Compliance - The profit distribution plan requires approval from the company's shareholders at the upcoming general meeting [2]. - The board of directors unanimously approved the profit distribution plan during the 21st meeting of the 12th board [4]. - The supervisory board confirmed that the plan complies with relevant regulations and the company's articles of association regarding profit distribution [4]. Group 3: Historical Dividend Data - The cash dividend for 2024 is an increase from 42.14 million yuan in 2023 and 33.71 million yuan in 2022 [2]. - The average net profit over the last three years is approximately 182.61 million yuan [2]. - The cash dividend payout ratio for the last three years has been 77.54%, indicating a consistent return to shareholders [2].

Core Viewpoint - The Supervisory Board of Sichuan Mingyang Electric Power Co., Ltd. held its 16th meeting of the 11th session, where all proposals were approved unanimously, indicating strong governance and alignment among board members [1][2][3]. Meeting Overview - The meeting was held on March 26, 2025, with all five supervisors present, and it complied with relevant laws and company regulations [1]. - All proposals discussed during the meeting received unanimous approval, with no votes against or abstentions [1][2]. Resolutions Passed - The 2024 Annual Report and Summary were approved, reflecting the company's actual situation accurately [2]. - The 2024 Supervisory Board Work Report was also approved, pending shareholder meeting approval [2]. - The 2024 Financial Settlement Report was approved, indicating sound financial management [2]. - The proposal for anticipated 2025 electricity purchase related party transactions was approved, deemed necessary for operational needs [2][3]. - The proposal for the 2024 profit distribution plan was approved, aligning with regulatory guidelines and considering both current and long-term shareholder interests [3]. - The proposal for asset impairment provisions was approved, ensuring accurate financial reporting [4]. - The proposal for the write-off of certain receivables was approved, enhancing the reliability of financial information [4]. - The risk assessment report regarding China Power Financial Co., Ltd. was approved, confirming the safety and liquidity of deposits [5]. - The renewal of the Financial Services Agreement with China Power Financial Co., Ltd. was approved, supporting the company's financial management needs [5]. - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved, affirming compliance with internal control standards [5]. - The 2024 Internal Control Audit Report was approved, ensuring the integrity of internal controls [5].

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-007 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与中国电力财务有 限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务 ...

关于四川明星电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | _您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sex.cn）" 【 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由话· 8 号宫华大厦 A 座 9 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明 星电力公司） 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年3月26日出具了XYZH/2025CDAA9B0037号无保 留意见的审计报告。 A/F Block A Fu Hua Mansio -86 (010) 6554 7190 关于四川明星电力股份有限公司 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-009 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合视频的方式 召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式 向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持， 应出席监事5名，实际出席监事5 名，相关高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过了《2024 年度财务决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合视频的方 式召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方 式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有 关规定。 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-003 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 9 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-005 四川明星电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、公司利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为 1,575,197,638.43 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | રે | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-119 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了明星电力 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于明星电力,并履行了职业道德方面的其他责任 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京252V 胖系曲话· 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 ? 8 号宫华大厦 A 座 9 月 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 8 Chaovangmen Beidaiie 86 (010) 6554 7190 Donachena District, Beijin +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA9B0051 四川明星电力股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 四川明星电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 ...

关于四川明星电力股份有限公司 资产减值准备财务核销情况的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 减值准备核销明细表 | 3-4 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gvx.cn）"进行企 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.gxv.cn）"进行在线 联系申话 +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号宣作大厦A 际 9 层 关于四川明星电力股份有限公司 资产减值准备财务核销情况的专项审核报告 XYZH/2025CDAA9B0039 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司2024年度资产减值准备财务核销(以下简称"财务核销") 情况进行了审核。提供真实、完整的财务核销资料是贵公司及下属子企业管理当局的责 任,我们的责任是在对贵公司 2024年度财务报表审计工作的基础上,通过对贵公司及 下属子企业提供的财务核销资料的审核,验证财务核销证据的充分性及确凿 ...