四川明星电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （三）是否存在影响独立性的情况说明 （吴越） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事 会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉务 实地履行独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2024 年，本人积极发挥专业优势，关注最新监管政策，了解公司经营动态， 积极出席公司 2024 年度的董事会和股东大会等会议，为公司的重大 决策提供全面的智力支持和发表客观公正的意见，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的利益。全年无妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博 士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛毅） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，积极 履行独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2024 年， 本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展，为公司重大事项决策提出建议，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司和股东利益，促进公司规范运作。全年无妨碍 独立董事独立性的情况发生。现将本人在 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学 硕士。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大 问题对策研究中 ...

四川明星电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 作为四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事会 专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行 独立董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利。2024 年，本人 坚持将维护公司和全体股东特别是中小股东的利益放在首位，主动关 注行业动态和政策法规的变化，切实了解公司的经营情况和市场环境， 积极出席公司 2024 年度的董事会和股东大会等相关会议，为公司的 重大决策提供全面的支持和发表客观公正的意见。全年无妨碍独立董 事独立性的情况发生。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 人全年在公司现场工作时间达 23 天。报告期内，出席会议情况如下： 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司规范运作知识，在专 业领域积累了丰富的实践经验，具有良好的职业素养。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士 ...

四川明星电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）。 本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-008 1 / 5 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91110101592354581W （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 ...

经核查独立董事唐国琼、吴越、盛毅的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除公司独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董事会依据独立董 事出具的《独立性自查情况表》对公司独立董事唐国琼、吴越、盛毅 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 四川明星电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川明星电力股份有限公司董事会 1 / 1 2025 年 3 月 26 日 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 2,842,326,535.85, representing a 6.60% increase compared to CNY 2,666,271,867.00 in 2023[29] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 209,316,391.95, up 16.72% from CNY 179,338,571.88 in the previous year[29] - The net cash flow from operating activities was CNY 324,934,427.63, reflecting a 4.07% increase from CNY 312,239,033.04 in 2023[29] - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 4,105,767,592.67, a 5.42% increase from CNY 3,894,611,438.41 in 2023[29] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,993,886,516.09, a 6.21% rise from CNY 2,818,782,021.50 in 2023[29] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 187,023,529.95, which is a 23.32% increase from CNY 151,655,744.38 in 2023[29] - Basic earnings per share for 2024 reached CNY 0.3821, a 16.74% increase compared to CNY 0.3273 in 2023[33] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 209.32 million, reflecting a 16.72% year-on-year growth[45] - Total operating revenue for 2024 was CNY 2.842 billion, up 6.60% from the previous year[45] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.12 per share, totaling CNY 65,743,496.52, which is 31.41% of the net profit attributable to shareholders for 2024[8] - The profit distribution plan for 2024 is subject to approval at the annual shareholders' meeting[8] Operational Efficiency - The company achieved a weighted average return on equity of 7.21% in 2024, an increase of 0.66 percentage points from 2023[33] - The self-generated electricity volume for 2024 was 542.52 million kWh, a 2.62% increase year-on-year[45] - The sales volume of electricity reached 4,951.17 million kWh, marking a 12.52% increase compared to the previous year[45] - The company achieved operating revenue of 2.84 billion RMB, representing a year-on-year increase of 6.60%[67] - The company’s factory power consumption was 839.678 million kWh, a decrease of 3.72% from the previous year[115] Research and Development - Research and development efforts led to 12 national patents in 2024, indicating a focus on innovation and technology advancement[51] - The company's research and development expenses surged by 270.08% to 85.17 million RMB compared to the previous year[69] - R&D expenses increased by 270.08% year-on-year, totaling ¥8,516,720.76, while total R&D investment reached ¥28,045,149.95, accounting for 0.99% of operating revenue[96][99] - The proportion of capitalized R&D investment was 69.63%, indicating a significant focus on long-term development[96] Market Position and Strategy - The company maintains a 100% market share in electricity supply and nearly 90% in water supply within its jurisdiction[57] - The company plans to enhance its energy services and expand its market presence in response to regional economic strategies[45] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its competitive advantage in smaller, high-potential industries[139] - The company is committed to investing in energy-saving technologies and carbon reduction initiatives as part of its future development strategy[142] - The company is exploring new energy service models, including energy storage and management, to adapt to market changes and government policies[154] Challenges and Risks - The company does not foresee any significant risks that could impact its operations[12] - The company is facing challenges due to increased reliance on purchased water following the shutdown of three water plants, leading to higher operational costs[150] - The company’s electricity sales volume growth momentum is weakening due to fluctuations in the lithium battery industry and slower project construction[163] Governance and Compliance - The company is focused on enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[172] - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for senior management, linking compensation to operational performance and risk management[176] - The company strictly adheres to insider information management regulations to prevent insider trading and ensure equal information access for all shareholders[176] - The company has implemented a robust system for managing related party transactions, ensuring independence from its controlling shareholder and avoiding competition in the same business area[176] Future Outlook - The company plans to enhance quality and efficiency in its operations as part of its 2024 action plan[196] - The company plans to invest 30,900.39 million RMB in the operation and maintenance center project, which is expected to enhance overall competitiveness[126] - The company aims to explore new business models in the electricity sector and expand its comprehensive energy service offerings[166] - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[186]

一、本次应收款项核销概述 为真实反映财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的部分应 收款项予以核销。具体情况如下： 上述应收款项账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位已 不存在、工商信息已吊销或已完成工商注销登记，已实质产生坏账损 1 / 2 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-006 四川明星电力股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 3 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十一次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于核 销部分应收款项的议案》。现将相关情况公告如下： 单位：万元 项目 债务人名称 账面原值 坏账准备 核销原因 其他应收款 香港力亿有限公司 10,231.04 10,231.04 债务人已不 存在 其他应收款 中安经贸发展有限责任公 司 10,092.92 10,092.92 债务人工商 信息已吊销 其他应收款 天津杰超进出口贸易有限 公司 4,074.60 ...

证券代码：600101 环境、社会和公司治理报告 2024 Environmental Social & Governance Report 四川明星电力股 四川明星电力股份有限公司年环境︑社会和公司治理报告 2024 四川明星电力股份有限公司 联系我们 地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号 邮编：629000 电话：0825-2955142 明星电力微信公众号 百年电力 青春明星 徽记由"明"的汉语拼音的第一个字母"M"和"星"的汉语拼音的第一个字母"X"变形成星， 整体组合为"明星"的含义。 闪耀着星光的星星是电力企业的形象特征，也代表明星人创建一流企业，把公司建设、发 展成为电力企业、上市公司中的明星的愿望，表现了公司追求卓越、创造辉煌的远大理想 和抱负。 圆形图案是企业团结、力量的象征，又寓意在新的市场格局中，企业与客户互惠互利、共同 发展的和谐关系。 标志的标准色为深绿色，代表公司为社会提供的是环保、洁净的能源。 标志外环是企业的名称，这种国际化的组合赋予标志极大的亲和力，视觉效果友好、真诚， 突出了企业的服务性质，树立了良好的社会形象。 关于本报告 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 ...