江苏永鼎股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》等法律法规及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"及时"是指自起算日起或者 触及披露时点的两个交易日内；"披露"是指将前述信息按照规定的时限，通过规定的 媒体，以规定的方式向股东和社会公众公布，并按照有关规定报送证券监管部门及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员及机构： 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 1 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、严谨的立场，对公司第十届董事会第四次会议相关议案 进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于为控股股东提供担保暨关联交易的独立意见 经核查，中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具备相关业务执业资格，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作 需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，一致同意公司变更中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 8 月 23 日 二、关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科 ...

原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"亚太会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关 于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀 请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所 为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师 事务所事项与亚太会计师事务所进行了事前沟通，亚太会计师事务所知悉本事项 并确认无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-065 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 ...

合并资产负债表 编制单位:永鼎集团有限公司 2022年12月31日 单位:人民币元 | 项 目 | 附注六 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 1,656,404,906.30 | 1,534,136,114.66 | | 交易性金融资产 | (二) | 19,131,427.20 | 28,758,240.69 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | (三) | 17,876,900.39 | 8,239,322.46 | | 应收账款 | (四) | 1,084,650,877.04 | 1,098,920,086.34 | | 应收款项融资 | (五) | 105,981,068.65 | 10,746,323.02 | | 预付款项 | (六) | 199,639,649.41 | 195,548,354.44 | | 其他应收款 | (七) | 894,769,566.12 | 761,562,594.77 | | 其中:应收利息 | | 13,7 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-064 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinacle ...

江苏永鼎股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 1 完善公司治理结构，提高公司透明度，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最 大化和规定利益最大化。 第一条 为进一步规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作 指引》（以下简称：《工作指引》）等法律、法规，以及《公司章程》相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏永鼎股份有限公司 202 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-058 江苏永鼎股份有限公司关于 一、担保情况概述 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海金亭汽车线束有限公司（以下简 称"上海金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、苏州新材料 研究所有限公司（以下简称"苏州新材料"）为上市公司合并报表范围内子公司，不 存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 6,500.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 16,100.00 万元人民币。 2、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 3,500.00 万元人民币。 3、本次为控股子公司苏州新材料申请银行授信提供担保，担保额为人民币 500.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 500.00 万元人民币。 ●本次担保是否有反担保：本次为全资子公司上海金亭、永鼎电气提供的担保， 无反担保；为控股子公司苏州新材料提供的担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 935,489,337.40, representing a year-on-year increase of 1.21%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 24,150,076.99, a significant increase of 68.17% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.0172, reflecting a growth of 68.63% year-on-year[7] - Total operating revenue for Q1 2023 was RMB 935,489,337.40, an increase from RMB 924,276,252.86 in Q1 2022, representing a growth of approximately 1.3%[20] - The company's net profit for Q1 2023 is not explicitly stated, but the increase in operating costs suggests potential pressure on profitability[20] - Net profit rose to ¥29,817,907.98, up 66.5% from ¥17,930,438.43 in the same quarter last year[21] - Operating profit increased to ¥34,391,003.48, compared to ¥21,305,422.90, marking a growth of 61.4%[21] - Total revenue from operating activities reached ¥842,000,668.72, a 24.2% increase from ¥677,633,928.35 year-over-year[23] - The total comprehensive income amounted to ¥26,769,392.36, up 51.6% from ¥17,657,191.20 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 amounted to CNY 8,136,729,155.15, an increase of 2.47% from the end of the previous year[7] - Total current assets increased to RMB 3,842,448,879.48 as of March 31, 2023, from RMB 3,700,328,133.52 at the end of 2022, reflecting a growth of about 3.8%[15] - Total liabilities as of March 31, 2023, were RMB 4,904,427,313.05, up from RMB 4,682,553,645.28 at the end of 2022, an increase of approximately 4.7%[16] - The company's total assets reached RMB 8,136,729,155.15 as of March 31, 2023, compared to RMB 7,940,277,927.83 at the end of 2022, marking a growth of about 2.5%[17] - The long-term equity investment as of March 31, 2023, was RMB 1,499,681,990.92, slightly up from RMB 1,474,561,327.26 at the end of 2022, an increase of approximately 1.7%[15] - The total owner's equity as of March 31, 2023, was RMB 3,232,301,842.10, down from RMB 3,257,724,282.55 at the end of 2022, a decrease of approximately 0.8%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 62,174,005.51, with no applicable year-on-year comparison[6] - Cash flow from operating activities turned positive at ¥62,174,005.51, compared to a negative cash flow of ¥222,810,209.24 in the previous year[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥124,994,795.28, worsening from a net outflow of ¥39,172,955.91 in the prior year[24] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥89,286,649.43, down from ¥184,588,932.65 year-over-year[24] - The cash and cash equivalents as of March 31, 2023, were RMB 1,148,232,689.69, down from RMB 1,200,830,624.65 at the end of 2022, a decrease of approximately 4.4%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥914,680,456.52, compared to ¥1,088,304,748.47 at the end of the previous year[24] Expenses and Investments - Research and development expenses rose by 54.34%, attributed to the partial capitalization of R&D investments in the previous year[9] - R&D expenses increased to ¥46,904,275.51 from ¥30,390,213.49, representing a growth of 54.4% year-over-year[21] - The company experienced a 394.98% increase in asset impairment losses, mainly due to market price impacts leading to inventory write-downs for certain fiber optic products[9] - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 946,686,540.25, compared to RMB 935,408,058.56 in Q1 2022, indicating an increase of about 1.4%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 72,025, with the largest shareholder holding 28.23% of the shares[11] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0172 from ¥0.0102, reflecting a growth of 68.6%[22] Future Plans - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[6]