江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名蔡雪辉先生为 江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授 权决议的 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-022 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年度收入总额（未经审计）：203,338.19 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：32,048 ...

证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海金亭汽车线束有限公司（以下简 称"上海金亭"）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、江 苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下 简称"永鼎线缆"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、江苏 永鼎光电子技术有限公司（以下简称"江苏光电子"）、苏州鼎芯光电科技有限公司 （以下简称"苏州鼎芯"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 13,400.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 17,875.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 4,800.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 26, ...

证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2025-007 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年 度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。 为增强投资者对江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的投资信心、稳定及提升公司价值，结合投 资者关心的问题，现将近期公司生产经营情况公告如下： 一、公司近期经营情况 2024年，公司紧紧围绕"光电交融、协同发展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂 数字化、智能化升级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信产品 体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一路"沿线国家的海外电力工程 布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光 器芯片以及高温超导带材业务。 经公司初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股 ...

智通财经4月9日电，永鼎股份(600105.SH)公告称，公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润 为6100万元左右，同比增长41%左右。经公司内部统计，公司对美国市场的业务收入占公司总营业收入 的比例较低。2024年，公司对美国出口的产品收入占比为3%左右（未经审计）。 永鼎股份：预计2024年净利润增长41%左右 ...

证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-007 江苏永鼎股份有限公司 关于公司近期经营情况的公告 二、本次加征关税对公司业务的影响 近日，美国政府发布关于所谓"对等关税"的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征 10%的"最低基准关税"，并对某些贸易伙伴征收更高关税，引发市场高度关注。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司近期经营情况 特别提示： 2024 年，公司紧紧围绕"光电交融、协同发展"的战略布局，以创新为主线、发 展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升级，提升企业市场竞争力。在光通信领域， 公司专注于构建全面的网络基础通信产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电 力传输领域，公司保持"一带一路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源 汽车线束业务，稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯 片以及高温超导带材业务。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准， ...

●调出方名称：全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、全资子公司金亭 汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"） ●调入方名称：全资子公司江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"） ●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：6,000万元；苏州金亭将未使用的担保额度3,000万元调至永鼎 电气，调剂后江苏永鼎股份有限公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）为苏州金亭提供的担保额度为 37,000万元；武汉金亭将未使用的担保额度3,000万元调至永鼎电气，调剂后公司为武汉金亭提供的担保 额度为9,000万元,公司为永鼎电气提供的担保额度为14,000万元。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-006 江苏永鼎股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保额度调剂无反担保 ●公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 江苏永鼎股份有限公司第十届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-006 江苏永鼎股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●调出方名称：全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金 亭"）、全资子公司金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"） ●调入方名称：全资子公司江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"） ●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：6,000万元；苏州金亭将未使用的担保额 度3,000万元调至永鼎电气，调剂后江苏永鼎股份有限公司（以下简称"永鼎股份"或 "公司"）为苏州金亭提供的担保额度为37,000万元；武汉金亭将未使用的担保额度 3,000万元调至永鼎电气，调剂后公司为武汉金亭提供的担保额度为9,000万元,公司为 永鼎电气提供的担保额度为14,000万元。 ●本次担保额度调剂无反担保 ●公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 江苏永鼎股份有限公司第十届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过 了 ...

通信行业今日净流出资金12.90亿元，永鼎股份等6 股净流出资金超亿元 沪指3月26日下跌0.04%，申万所属行业中，今日上涨的有21个，涨幅居前的行业为综合、农林牧 渔，涨幅分别为2.11%、1.64%。通信行业今日上涨0.24%。跌幅居前的行业为银行、公用事业，跌幅分 别为1.45%、0.43%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出78.22亿元，今日有12个行业主力资金净流入，汽车行业主 力资金净流入规模居首，该行业今日上涨1.23%，全天净流入资金14.90亿元，其次是电力设备行业，日 涨幅为0.46%，净流入资金为11.72亿元。 通信行业今日上涨0.24%，全天主力资金净流出12.90亿元，该行业所属的个股共127只，今日上涨 的有84只，涨停的有3只；下跌的有38只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入 的个股有37只，其中，净流入资金超千万元的有10只，净流入资金居首的是三维通信，今日净流入资金 5.02亿元，紧随其后的是润泽科技、移远通信，净流入资金分别为5396.27万元、5065.20万元。通信行 业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有6只，净流出资金居前的有永鼎股份 ...