江苏永鼎股份有限公司 经核查公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏永鼎胜 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,江苏永 鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事蔡雪辉、韩坚的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司(")聘请中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师 事务所 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量:199人 2024 年度审计业务收入(未经审计):152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入(未经审计):32,048.30 万元 2024年度上市公司年报审计:170 家 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:10,450 万元 职业保险累计赔偿限额:10,000 万元 3、诚信记录 近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-022 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年度收入总额（未经审计）：203,338.19 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：32,048 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-023 江苏永鼎股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现 将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日期间，共有 25,873.40 万元永鼎转债 转换为公司 A 股股票，转股股数为 69,169,566 股。根据该转股结果，公司总股本相 应增加 69,169,566 股，公司总股本由 1,392,825,236 股变更为 1,461,994,802 股； 公 司 注 册 资 本 将 增 加 69,169,566 元 ， 注 册 资 本 由 1,392,825,236 元 增 加 至 1,461,994,802 元。 二、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-018 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农行长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集 团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计 6,900 万元期限为一年的银行授 信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额 1 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为36,300万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为89,670万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生变化； ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名韩坚先生为江 苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-012 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定进行会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，明确了不属于单项履约义务的保证类质保证金的会计处理，即按确定的预 计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对现行的会计政策予以相应 变更。 （二）本次会计政策变更的相关程序 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无 需提交公司董事会、监事会和股 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名蔡雪辉先生为 江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 江苏采鼎股份有限公司 美联方非经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核报告 传真:(010)51423816 电话:(010)51423818 悠可使用手机 "扫一扫"成速人 "注册会计师行业竞赛审批报告是否由具有攻业评可的会计师师资质出现，坚持交易 【疫情报】"扫一扫"成绩人，"注册会计师行业策一监管平台（http://ac.mf.gax.cn）"追行交易 目 录 一、专项审核报告 二、专项审核报告附表 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-019 江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以 下简称"永鼎泰富"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、 金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、金亭汽车线束（武 汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简 称"武汉汇谷"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、武 汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）、江苏永鼎光电子技术 有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）、苏州永鼎 线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司 （以下简称"永鼎物瑞"）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部 超导"）、苏 ...