证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-020 江苏永鼎股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金投资的品种为 安全性高、流动性好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除 该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响，存在一定的投 资风险，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-018 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农行长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集 团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计 6,900 万元期限为一年的银行授 信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额 1 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为36,300万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为89,670万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生变化； ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-023 江苏永鼎股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现 将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日期间，共有 25,873.40 万元永鼎转债 转换为公司 A 股股票，转股股数为 69,169,566 股。根据该转股结果，公司总股本相 应增加 69,169,566 股，公司总股本由 1,392,825,236 股变更为 1,461,994,802 股； 公 司 注 册 资 本 将 增 加 69,169,566 元 ， 注 册 资 本 由 1,392,825,236 元 增 加 至 1,461,994,802 元。 二、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-019 江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以 下简称"永鼎泰富"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、 金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、金亭汽车线束（武 汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简 称"武汉汇谷"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、武 汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）、江苏永鼎光电子技术 有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）、苏州永鼎 线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司 （以下简称"永鼎物瑞"）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部 超导"）、苏 ...

证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-024 江苏永鼎股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司创建于 1994 年，经过二十余年的发展，公司形成"光电交融，协同发 展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升 级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信 产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一 路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电 线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业 务。 2024 年公司实现营业 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-027 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布了 公司 2024 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-017 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 550,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 389,973.41 万元，实际担保余额为 304,155.38 万元，占公司最近一期（2024 年末） 经审计净资产的 98.18%。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展， ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 江苏采鼎股份有限公司 美联方非经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核报告 传真:(010)51423816 电话:(010)51423818 悠可使用手机 "扫一扫"成速人 "注册会计师行业竞赛审批报告是否由具有攻业评可的会计师师资质出现，坚持交易 【疫情报】"扫一扫"成绩人，"注册会计师行业策一监管平台（http://ac.mf.gax.cn）"追行交易 目 录 一、专项审核报告 二、专项审核报告附表 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-015 江苏永鼎股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。 2、公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常 和必 ...