江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024年年报工作安排,中兴华会计师事务所对公司 2024年度财务 报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报 告,同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具 了专项报告。 (二)年审期间与管理层和治理层的沟通情况 中兴华会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性,严格遵守职业道德 规范,具有较高的专 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司(")聘请中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师 事务所 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量:199人 2024 年度审计业务收入(未经审计):152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入(未经审计):32,048.30 万元 2024年度上市公司年报审计:170 家 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:10,450 万元 职业保险累计赔偿限额:10,000 万元 3、诚信记录 近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡雪辉，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限 公司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩坚，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限公 司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-013 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进 行换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下： 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由五人组成，经公司董 事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名： 莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人；（简历附后） 蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后） 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2024年年度股东大会采用累积投 票的方式选举 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任华贵、张凯铭 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、张百通 | 中盛评报字【2025】第 | 可收回金额 | 包含商誉的资产组于评 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0084 号 | | 估基准日的可收回金额 | | | | | | | 为人民币 18,300.00 万 | | | | | | | 元。 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 ...

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的 相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对 2024 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产 减值准备具体情况如下： 一、计提减值准备概述 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-021 江苏永鼎股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司及子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，公司 2024 年度对相关资产计提减值准备合计 9,802.47 万元，具体明细如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名韩坚先生为江 苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2025 年 5 月 19 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册 资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在 董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者 监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届 选举。 公司第十届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责,本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 ...

证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-012 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定进行会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，明确了不属于单项履约义务的保证类质保证金的会计处理，即按确定的预 计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对现行的会计政策予以相应 变更。 （二）本次会计政策变更的相关程序 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无 需提交公司董事会、监事会和股 ...