一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2025-025 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear. ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222号)。目前,公司 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除 出具了专项说明,公司监事会对《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审 计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 公司监事会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023年 度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司 的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 江苏永 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-010 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2025 年 4 月 18 日在青岛瑞吉酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 20 ...

公司监事会认为《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况, 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示 认可,认为公司 2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及 全体投资者的合法权益。 江苏永 《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度内部控制的有效性进行了审计,并出 具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字 (2024)第 020016 号)。目前,公司 2023年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除出具了专 项说明,公司监事会对《董事会关于公司 2023年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见: ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-009 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在青岛瑞吉酒店会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司全体监事及高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-011 江苏永鼎股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 152,078,594.89 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审 计 报 告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 关于对江苏永鼎股份有限公司 2023年度财务报告出具非标准审计意见审计报告所涉 及事项在2024年度消除情况的专项说明的审核报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 /F,To wer B, Lize S O H O, 2 0 Lize Ro ad ,F en g tai District,Beijin g P R Ch in a 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度内部控制 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 /F,To wer B, Lize S O H O, 2 0 Lize Ro ad ,F en g tai District,Beijin g P R Ch ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔡雪辉，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡雪辉，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，正高级会计师。现任 南京审计大学金审学院党委书记，兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专 家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事， 南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事，中电科微波通信(上海)股份有限 公司独立董事。曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务部部长， 南京审计大学会计学院党 ...