江苏永鼎股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任华贵、张凯铭 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、张百通 | 中盛评报字【2025】第 | 可收回金额 | 包含商誉的资产组于评 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0084 号 | | 估基准日的可收回金额 | | | | | | | 为人民币 18,300.00 万 | | | | | | | 元。 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 ...

证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-012 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定进行会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，明确了不属于单项履约义务的保证类质保证金的会计处理，即按确定的预 计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对现行的会计政策予以相应 变更。 （二）本次会计政策变更的相关程序 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无 需提交公司董事会、监事会和股 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-019 江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以 下简称"永鼎泰富"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、 金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、金亭汽车线束（武 汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简 称"武汉汇谷"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、武 汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）、江苏永鼎光电子技术 有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）、苏州永鼎 线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司 （以下简称"永鼎物瑞"）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部 超导"）、苏 ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授 权决议的 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2025 年 5 月 19 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册 资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在 董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者 监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届 选举。 公司第十届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责,本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-023 江苏永鼎股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现 将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日期间，共有 25,873.40 万元永鼎转债 转换为公司 A 股股票，转股股数为 69,169,566 股。根据该转股结果，公司总股本相 应增加 69,169,566 股，公司总股本由 1,392,825,236 股变更为 1,461,994,802 股； 公 司 注 册 资 本 将 增 加 69,169,566 元 ， 注 册 资 本 由 1,392,825,236 元 增 加 至 1,461,994,802 元。 二、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-017 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 550,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 389,973.41 万元，实际担保余额为 304,155.38 万元，占公司最近一期（2024 年末） 经审计净资产的 98.18%。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展， ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名蔡雪辉先生为 江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-013 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进 行换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下： 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由五人组成，经公司董 事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名： 莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人；（简历附后） 蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后） 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2024年年度股东大会采用累积投 票的方式选举 ...