江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名韩坚先生为江 苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-018 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农行长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集 团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计 6,900 万元期限为一年的银行授 信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额 1 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为36,300万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为89,670万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生变化； ...

证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-024 江苏永鼎股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司创建于 1994 年，经过二十余年的发展，公司形成"光电交融，协同发 展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升 级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信 产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一 路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电 线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业 务。 2024 年公司实现营业 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-027 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布了 公司 2024 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-015 江苏永鼎股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。 2、公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常 和必 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩坚，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限公 司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的 相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对 2024 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产 减值准备具体情况如下： 一、计提减值准备概述 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-021 江苏永鼎股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司及子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，公司 2024 年度对相关资产计提减值准备合计 9,802.47 万元，具体明细如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-020 江苏永鼎股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金投资的品种为 安全性高、流动性好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除 该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响，存在一定的投 资风险，敬请广大投资者注意投 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 江苏采鼎股份有限公司 美联方非经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核报告 传真:(010)51423816 电话:(010)51423818 悠可使用手机 "扫一扫"成速人 "注册会计师行业竞赛审批报告是否由具有攻业评可的会计师师资质出现，坚持交易 【疫情报】"扫一扫"成绩人，"注册会计师行业策一监管平台（http://ac.mf.gax.cn）"追行交易 目 录 一、专项审核报告 二、专项审核报告附表 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-022 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年度收入总额（未经审计）：203,338.19 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：32,048 ...