股票交易异常波动的询证复函 湖北美尔雅股份有限公司: 关于湖北美尔雅股份有限公司 股票交易异常波动的询证复函 湖北美尔雅股份有限公司： 你公司发来的《湖北美尔雅股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 截至目前，本人作为你公司实际控制人，不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司发来的《湖北美尔雅股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下: 截至目前,本公司作为你公司控股股东,不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票 的情形。 特此复函。 湘北 关于湖北美 ...

会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 关于变更 | 2023 年度审计机构的议案 | √ | | 关于确认 2 | 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联交 | √ | | 易的议案 | | | 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章 程》等相关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其 ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants fLP 关于对湖北美尔雅股份有限公司 2022年度财务报表出具带强调事项段保留意见审 计报告的专项说明 永证专字(2023)第 310448 号 湖北美尔雅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅公司") 2022年度的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及财务报表附注,并于 2023年4月27日出具了带强调事项段保留意 见的审计报告(永证审字(2023)第110034号)。我们的审计是依据中国注册 会计师执业准则进行的。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准 审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《监管规则适用指引 -- 审 计类第1 号》和《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》的相关 要求,我们对上述非标意见的审计报告中强调事项段涉及的事项出具了《关于湖 北美尔雅股份有限公司 20 ...

标题：关于湖北美尔雅股份有限公司变更审计机构相关事项的监管工作函 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-08-10 处理事由：就公司变更审计机构事项明确监管要求 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023036 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。 （四）会议主持人 (一) 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情 况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 1 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023037 湖北美尔雅股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）； 2、原聘任的审计机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构； 4、永拓事务所对公司本次变更会计师事务所事项无异议； 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第十二届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，同意聘 请中审众环 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023038 湖北美尔雅股份有限公司关于 确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年度日常关联交易事项将提交公司股东大会审议。 2、2023 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行及 预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表 决。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，认为公司日 常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023035 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 1 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 （二）《关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案》 详见上海证券交易所网站ww ...

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公 司的独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议审议的以下事项发表事前认可 意见如下： 一、关于变更2023年度审计机构的事前认可意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和 独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变 更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。 二、关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的事前认可意见 2023 年 8 月 9 日 独立董事： 唐安 肖慧琳 刘信光 湖北美尔雅股份有限公司董事会 公司日常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023-039 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...