Core Viewpoint - Meirya (600107) has received an administrative regulatory decision due to violations including undisclosed related party transactions and inaccurate financial data in the 2022 annual report [1] Group 1 - The company and relevant personnel have been subjected to administrative regulatory measures, specifically the issuance of a warning letter [1] - The violations include failure to disclose related party transactions and inaccuracies in the financial data presented in the 2022 annual report [1] - The company and responsible individuals will be recorded in the integrity archives of the securities and futures market [1]

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025010 湖北美尔雅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,779,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3275 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程 ...

本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投 票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年四月十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的 要求，严格履行法定职责，遵循勤 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 10, 2025, at 14:30 in Beijing [5] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for each voting method [5] - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the meeting's agenda and time limits [2][3] Group 2 - The company is proposing to adjust the number of directors on the board from 8 to 9, ensuring that independent directors still account for at least one-third of the board [4] - The company is also proposing to add a non-independent director, Mr. Xue Yonghai, to the board, with his term starting from the date of approval at the general meeting [5][7] - Mr. Xue Yonghai has a background in economics and management, with previous roles in various companies, and does not hold shares in the company [7]

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025008 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经控股股东湖北美尔雅集团有限 公司提名并经公司提名委员会审查，同意提名薛永海先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。薛永海先生已作出书面承诺，同意接受提 名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当 选后切实履行职责。薛永海先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届 董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、郑安博先生的书面辞职报告。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 郑安博先生的书面辞职报告，郑安博先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职 务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 | √ | 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应 当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025009 湖北美尔雅股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600107 | 美尔雅 | 2025/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39%股 份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2025 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 ...

美尔雅: 章程（2025年3月修订） 湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 湖北美尔雅股份有限公司 章 程 （本章程尚需股东大会批准） 二○二五年三月 湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 目 录 湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系根据《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年3月20日经 湖北省体制改革委员会1993122号文批准，以定向募集方式设立。于1993年12月31日在湖 北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为： 第三条 公司于1997年10月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 公开发行人民币普通股5000万股。于1997年11月6日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖北美尔雅股份有限公司 英文名称：HUBEI MAILYARD SHARE CO.,LTD 第五条 公司住所：中国湖北省黄石市消防路29号 邮政编码：43500 ...

美尔雅: 舆情管理制度 湖北美尔雅股份有限公司 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组 "），由董事长担任组长，副董事长和董事会秘书担任 副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司 "） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司 进行的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息，可能或 ...

美尔雅: 第十二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025005 湖北美尔雅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会 议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 公司拟将董事会人数调整为9 ...