湖北美尔雅股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章 程》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应 当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于实际控制人增持计划延期 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024036 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024035 湖北美尔雅股份有限公司 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会 议通知于2024年8月9日以传真、邮件、电话等形式发出。 本次会议于2024年8月12日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （二）会议召开时间、地点、方式 议案表决情况：同意7票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事郑 继平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司 ...

证券代码：600107 股票简称：美尔雅 公告编号：2024034 湖北美尔雅股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体的名称：实际控制人兼董事长郑继平先生 2、截至本公告披露日，郑继平先生已持有公司股份 2,300,700股，占公司总股本 的 0.64%。 3、除本次增持计划外，过去 12个月内郑继平先生不存在已披露的增持计划，过 去 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 金额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。 5、拟增持股份的价格 本次增持计划不设定价格区间，将依据公司的股票价格波动情况及市场整体走 势择机实施增持操作。 6、本次增持股份计划的实施期限 1、拟增持股份的目的 基于对贵公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为切实维护广大投 资者利益，增强投资者信心，支持上市公司持续、稳定、健康发展，拟实施本次增 持计划。 2、拟增持股份的种类 人民币普通股 ...

关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函 湖北美尔雅股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 《3 号指引》）等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审 核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的 规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0699 号 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具 保留意见的审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。同时， 根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续两年存在控股股东关 联方占用上市公司资金情形。 1.关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项 1.关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项 关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项。公司主营服装生产销 售业务和药店连锁业务。公告披露，报告期公司子公司美尔雅矿业 与贵州盘煜开展煤炭贸易合作，截至期末公司向其预付 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -28 million and -14 million yuan [22]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was -18,090,109.03 yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of -21,267,145.67 yuan [4]. - The basic earnings per share for the reporting period is estimated at -0.05 yuan per share [18]. - The company anticipates a net profit excluding non-recurring gains and losses for the first half of 2024 to be between -38 million and -19 million yuan [17]. Revenue and Income Changes - Revenue from the pharmaceutical segment decreased by approximately 21 million yuan compared to the previous year, while clothing business revenue increased by about 13 million yuan [5]. - The overall operating income decreased by approximately 8 million yuan during the reporting period [24]. - Investment income decreased by about 5 million yuan compared to the previous year, primarily due to the disposal of a subsidiary's equity [25]. - Non-recurring gains and losses increased by approximately 200 million yuan compared to the same period last year [6]. Operational Strategies - The company plans to enhance market development efforts and implement cost reduction measures to improve operational performance [11]. - The company reported a decrease in asset impairment losses and credit impairment losses of about 6.5 million yuan compared to the previous year [11].

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024032 湖北美尔雅股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 31 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"上市公司"）收到上海证券交易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2024]0699 号）（以下 简称"《问询函》"）。在收到《问询函》后，公司立即组织相关人员对有关问 题进行了逐项分析与核实，现就《问询函》相关事项回复如下： 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具保留意见的审 计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。同时，根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续两年存在控股股东关联方占用上市公司资金情形。 1.关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项。 贵州美尔雅能源矿业有限公司自 2023 年 1 月成立以来， ...

关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2024)0100969 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为湖北美尔 雅股份有限公司（以下简称"美尔雅公司"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构，于 2024 年 4 月 28 日出具了众环审字(2024)0102901 号保留意见审计报告。 根据贵部《关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 （"上证公函[2024]0699 号，以下简称"问询函"）的要求，我们以对美尔雅公司相关财务报 表执行的审计工作为依据，对监管工作函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具保留意见的审计报告和 带强调事项段的内部控制审计报告。同时，根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续 两年存在控股股东关联方占用上市公司资金情形。 【问题 1】关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项。 公司主营服装生产销售业务和药店连锁业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司分别于2024年6月18日、6月25日披 露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的 公告》（公告编号：2024028、2024029）。 湖北美尔雅股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024031 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年六月二十六日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投 票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的 要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 ...