证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024030 湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,059,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024029 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司于2024年6月18日披露了《关于延期 回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编 号：2024028）。 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 披露的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期5个交易日披露对 《问询函》的回复。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊 登的 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2023 年年度报告及报告摘要 | √ | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | √ | | 6 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的 | √ | | | 议案 | | | 8 | 关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ | | 9 | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | 注：本次会议将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的 ...

公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 披露的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期5个交易日披露对 《问询函》的回复。 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026）。 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024028 湖北美尔雅股份有限公司 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024027 湖北美尔雅股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审受理。 ●对公司的影响：本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司青海众友健康惠嘉 医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）因与甘肃众友健康医药股份有限公 司（以下简称"甘肃众友"）的普通破产债权确认纠纷案件，向兰州市中级人民 法院（以下简称"兰州中院"）提起诉讼，要求甘肃众友向公司支付业绩补偿款 150,154,292.02元，具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《重大诉讼公告》 （公告编号：2023045）。 2024年2月，公司收到兰州中院下发的(2023)甘01民初575号《民事判决书》， 兰州中院驳回了公司的诉讼请求。同时公司向甘肃省高级人民法院（以下简称"甘 肃高院"）提起上诉， ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024026 湖北美尔雅股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 31 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证公函[2024]0699 号）（以下简称"《问询函》"），《问 询函》的具体内容如下： 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具保留意见的审 计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。同时，根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续两年存在控股股东关联方占用上市公司资金情形。 结合煤炭贸易业务的市场竞争格局、供需情况等，说明通过预付大额款项方式开 展煤炭贸易业务的原因及合理性，是否符合行业惯例；（4）结合美尔雅矿业、 贵州盘煜成立时间相对较短、参保人数较少的情况，说明合作双方是否具备 ...

联储证券股份有限公司 持续督导意见 股票代码：600107 股票简称：美尔雅 上市地点：上海证券交易所 联储证券股份有限公司 关于 湖北美尔雅股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年五月 1 声明与承诺 联储证券股份有限公司 持续督导意见 联储证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任湖 北美尔雅股份有限公司（以下简称"美尔雅"、"公司"或"上市公司"）重大 资产出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，并结合《湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告》，出具关于美尔雅重 大资产出售的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 本持续督导意见不构成对美尔雅的任何投资建议 ...

证券代码：600107 股票简称：美尔雅 公告编号：2024025 湖北美尔雅股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 增持计划的基本情况：湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人兼董事长郑继平先生计划自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内通过上海证券交易所系统 以集中竞价的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元，不超过人民币 3,000 万元（以下简称"本次增持计划"）。 1、拟增持股份的目的 基于对贵公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为切实维护广大投 资者利益，增强投资者信心，支持上市公司持续、稳定、健康发展，拟实施本次增 持计划。 2、拟增持股份的种类 人民币普通股（A 股）。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，郑继平先生通过上海证券交易所交易 系统集中竞价交易方式增持公司股份 431,000 股，占公司总股本的 0.12%，增持金额 为 140.90 万元。截至本公告披露日，本次增持计 ...

Financial Performance - Hubei Meirya's main subsidiary, Hubei Meirya Sales Co., Ltd., reported total assets of 483,721,612.6 and a net loss of 22,924,905[3] - Hubei Meirya Garment Co., Ltd. achieved a net profit of 5,814,671.4 with total assets of 85,196,199.61[3] - Qinghai Zhongyou Health reported total assets of 160,311,297.8 and a net loss of 10,486,143[4] Investment Changes - The company's long-term equity investments decreased to 0.00 from 263,719,303.34, representing a 100% decline[2] Information Disclosure - The company emphasizes the importance of improving the quality of information disclosure following the correction of the annual report[5]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 453,997,393.11, representing a 5.50% increase compared to CNY 430,334,045.48 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 59,459,182.66, an improvement from a loss of CNY 138,551,112.97 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.17, compared to -CNY 0.38 in 2022[22]. - The total assets decreased by 23.67% to CNY 1,050,792,762.15 in 2023 from CNY 1,376,630,047.94 in 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.96% to CNY 560,294,829.01 in 2023 from CNY 608,777,987.27 in 2022[21]. - The weighted average return on equity improved to -10.12% in 2023 from -20.43% in 2022, an increase of 10.31 percentage points[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -CNY 46,507,380.62, an improvement from -CNY 61,615,120.23 in 2022[21]. - The company reported a net profit of -57,744,728.19 CNY for the year 2023, with a net profit attributable to the parent company of -59,459,182.66 CNY[114]. - The total profit (loss) amounted to -21,913,019.80, a slight improvement from -140,317,031.57 year-over-year[199]. - The operating profit (loss) was reported at -19,440,284.32, compared to -140,374,437.96 in the previous year, showing a significant reduction in losses[199]. Revenue Breakdown - The company achieved a total revenue of CNY 453.99 million in 2023, representing a year-on-year growth of 5.50%[42]. - The revenue from the "Meirya" brand men's clothing reached CNY 213 million, an increase of 11.17% year-on-year[40]. - The export processing business generated revenue of CNY 66.97 million, up 18.94% compared to the same period last year[40]. - The total operating income from the main subsidiary, Hubei Meirya Sales Co., was ¥263,230,226.04, with a net loss of ¥22,924,905.14[68]. - Online sales accounted for 2.65% of total revenue, with a gross margin of 43.65%, while offline sales made up 97.35% with a gross margin of 38.83%[62]. Market and Strategic Initiatives - The company continues to strengthen its research on new e-commerce models and channels to enhance online coverage and market share[32]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in Japan, Southeast Asia, and Europe, to diversify its product and market structure[32]. - The company aims to innovate marketing methods and expand its product portfolio to meet customer demands and enhance strategic partnerships[32]. - The company plans to enhance its technological innovation and marketing models to increase product value and market share[72]. - The company aims to expand domestic demand and promote stable consumption growth as part of its future development strategy[69]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive salary and benefits system, aligning compensation with business development and market benchmarks[110]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure the reliability of financial reporting and safeguard assets[119]. - The company has highlighted the importance of maintaining effective internal controls to mitigate risks associated with financial reporting and fraud[186]. - The company has committed to strengthening its governance and integrating new business models to enhance its competitive edge[72]. - The company has established a commitment to not occupy the listed company's funds or assets illegally[131]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding potential industry and market risks[6]. - The company faces risks from intense brand competition, rapid market demand changes, and rising raw material costs, which could impact operational performance[75]. - The company is adapting to new business logic by focusing on consumer and stakeholder value integration for sustainable development[74]. - The company plans to enhance its internal control system and improve risk prevention capabilities to protect asset security[133]. Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements for shareholder meetings[80]. - The board of directors convened 8 meetings, with independent directors reviewing related party transactions beforehand, ensuring compliance and objectivity in decision-making[82]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring timely, accurate, and complete reporting in accordance with legal requirements, protecting the rights of investors[83]. - The company has acknowledged the challenges posed by global economic instability and is adjusting its strategies accordingly[76]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategy or market expansion plans during the reporting period[88]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries was 2,680, with 1,516 in production, 935 in sales, and 155 in technical roles[109]. - A training plan is in place to enhance employee skills and professional capabilities, supporting the company's sustainable development strategy[112]. - The company has a strong commitment to social responsibility, actively participating in public welfare and environmental protection initiatives[84]. - The company donated 300,000 yuan to five primary schools in Chengji Town, Hubei Province, benefiting all teachers and students[126]. Future Outlook - The company expects a revenue growth of 15% for the next fiscal year, projecting a total revenue of 2.3 billion[91]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 500 million in revenue over the next year[91]. - The company is investing 100 million in R&D for new technologies aimed at market expansion[91]. - Future guidance includes maintaining a strong cash flow position, with an expected cash balance of 500 million by year-end[91].