证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-006 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应 到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年度监事会工作报 告》。 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 二、审议通过了《 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-008 本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共 计83,294,318.97元。 （一）计提坏账准备情况 1. 会计政策 本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准 则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议 分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年期末各类资产进行 了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减 值准备。 一 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会对大信事务所及项目组成员的专业资质、业务 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和 专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 公司董事会审计委员会召开的2023年第三次会议、第九届董事会第十 六次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信事务所为公司2023年度审计报告和内部控制审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）2023年1月5日，公司董事会审计委员会召开2023年第一次会议， 与年 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-018 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 1 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），以下简称"准 则解释 16 号"）相关规定进行的会计政策变更，无需提交股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公 司执行新的会计政策。现将具体情况公告如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-007 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要 求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ● . . WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00025 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 . ● 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张金辉,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加了上海证券交易所独立董事履职学习平台相 关学习内容。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会 ...

● 被担保人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称"兴农辣 椒"）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称"亚盛种业"）、甘 肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业"）、甘肃大有农业 科技有限公司（以下简称"大有农业"）、山丹县芋兴粉业有限责任公司 （以下简称"芋兴粉业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为兴农辣椒提供担保500万元、为亚盛种业提供担保3,000万元、 为亚盛薯业提供担保2,000万元、为大有农业提供担保1,000万元、为芋兴 粉业提供担保1,000万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-019 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 对外担保总额：截止2024年4月25日，公司对外担保总额为 65,820.10万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监 事会将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》等有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作。现将本 次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第十届监事会将由 3 名监事组成， 其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司控股股东甘肃省农垦 集团有限责任公司推荐，提名姚革显先生、马智福先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人；经公司职工代表大会选举，李勤学先生为公司第 十届监事会职工监事。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-017 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举的议案》，一致同意姚革显先生、马智福先生为 公司第十届监事会股东代表监事候选人。本次监事会换届选举事项尚需提 交公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-011 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务 所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了 大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。 ...