dentons.cn 北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2024 年第一次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, Hongyun Mall, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jim énez de Aréchaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-047 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 419 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,282,736 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 27.6479 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-046 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于遭受暴雨灾害影响的后续公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）部分分（子） 公司因遭受暴雨灾害，农业生产受到不同程度的影响，部分农作物及农田 基础设施受损。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所 网站披露的《关于遭受暴雨灾害的提示性公告》（公告编号：2024-035）。 灾害发生后，公司立即启动灾害应急预案，采取了各种形式的生产自 救及相应的补救措施，最大程度地降低了暴雨灾害对公司经营造成的损 失。经公司核查及初步评估测算，本次灾害预计对公司造成的经济损失为 1500 万元左右。 灾害发生后，公司及时协调农业保险理赔工作，对已投保的受灾农作 物依法依规申请农业保险赔付。 因本次受灾的农作物中有部分为根茎类作物，且未到收获季节，目前 无法核定较为详实的受损情况。下一步，公司将积极采取有效措施，以保 障农作物后期生长，力争最大限度降 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-045 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日（星期五）至 09 月 23 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ysjtdshbgs@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月 目 录 | 1.2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 3.关于为子公司提供最高额信用担保的议案 | 4 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投 票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 - 1 - 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 的 ...

● 被担保人：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称： 亚盛田园牧歌）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、 甘肃天润薯业有限责任公司（以下简称：天润薯业）、甘肃亚盛绿鑫啤酒 原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛薯业集团有限 责任公司（以下简称：亚盛薯业）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛田园牧歌提供担保5,000万元、为亚盛农服提供担保2,344.69 万元、为天润薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保2,000万元、 为亚盛薯业提供担保2,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保总额：截止2024年8月29日，公司对外担保总额为 53,074.01万元，均为对全资子公司提供的担保。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-043 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次担保概述 （一）担保额度 ...

公司及公司董事会对韩海芳女士任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-040 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职的情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到董事会秘书韩海芳女士递交的书面辞职申请，其因工作变动， 申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，韩海芳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后， 韩海芳女士将不再担任公司任何职务。 二、关于聘任董事会秘书的情况 - 2 - 地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号 电话：0931-8857057 传真：0931-8857057 电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 附件：个人简历 范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学 历，工 ...

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号： 2024-039 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简 称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业 集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有 限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以 下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简 称：亚盛田园牧歌）。 ● 本次担保金额：拟提供的最高额信用担保不超过人民币110,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 （三）公司履行的内部决策程序 公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关 于为子公司提供最高额信用担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 1,436,985,464.46, a decrease of 0.23% compared to CNY 1,440,304,403.05 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 29,293,183.23, down 19.51% from CNY 36,394,077.13 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,074,637.37, a decrease of 25.10% compared to CNY 25,466,518.78 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -92,284,373.43, compared to a positive CNY 2,517,540.59 in the same period last year, representing a significant decline of 3,765.66%[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0150, down 19.79% from CNY 0.0187 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 0.70%, a decrease of 0.19 percentage points compared to 0.89% in the previous year[13]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 5,320,378.48 for the first half of 2024, which includes a profit distribution of CNY 21,614,878.48[64]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,227,283,305.62, an increase of 2.61% from CNY 8,992,934,282.71 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities reached ¥5,035,001,075.70, up from ¥4,814,094,599.79, indicating an increase of about 4.6%[47]. - The company's total liabilities amounted to CNY 4,119,855,285.20, compared to CNY 4,020,701,475.77 in the previous year[50]. - The total current liabilities decreased to ¥2,040,554,264.06 from ¥2,196,974,165.00, representing a reduction of about 7.1%[46]. - The total amount of taxes payable decreased to ¥45,355,141.83 from ¥55,242,797.55, a decline of approximately 18%[190]. Investments and Projects - The company plans to invest 96.51 million in a potato industry enhancement project to increase production capacity and market competitiveness[17]. - The company has completed the construction of a corn seed processing plant, which will be operational during the corn harvest season[17]. - The company continues to invest in construction projects, with significant allocations towards organic fertilizer production and other agricultural initiatives, indicating a strategic focus on growth in these sectors[164]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 15,542,359.80, compared to CNY 15,362,683.17 in the previous year[51]. - The company has submitted 19 technology project applications to enhance agricultural technology introduction and application[17]. - The company is focusing on technological innovation and the introduction of new crop varieties to enhance market competitiveness[26]. Compliance and Governance - The company continues to enhance its compliance management and internal audit functions to ensure effective corporate governance and risk management[18]. - The company emphasizes compliance with environmental regulations and has invested in pollution prevention measures[30]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations in the next 12 months[69]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 117,431[39]. - The top ten shareholders hold a combined total of 540,000,000 shares, accounting for 27.55% of the total share capital[41]. - The controlling shareholder has committed not to engage in any business that competes with the company or its subsidiaries, effective since August 12, 2011, and this commitment is also long-term valid[33]. Risk Factors - The company faces risks including natural disasters, macroeconomic policy changes, rising production costs, and fluctuations in agricultural product prices, which could significantly impact operations[26]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, such as optimizing crop management and promoting green technologies[30]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from financing activities improved significantly to CNY 79.40 million, primarily due to an increase in bank loans[18]. - The company reported a cash inflow of 756,000,000.00 RMB from financing activities, a decrease from 1,404,000,000.00 RMB in the first half of 2023[56]. - The net cash flow from investment activities was -120,279,697.21 RMB, worsening from -89,223,844.93 RMB in the same period of 2023[56]. Inventory and Receivables - The company reported a total inventory of CNY 1,509,663,215.94, with a provision for inventory impairment of CNY 29,624,696.10[156]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 1,537,394,685.81, reflecting an increase of approximately 1.06%[137]. - The company has a bad debt provision of CNY 369,924,646.66, which represents 24.06% of the total accounts receivable[139]. Accounting Policies - The accounting policies comply with the enterprise accounting standards, reflecting the financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[70]. - The company recognizes revenue when it fulfills its performance obligations, with the transaction price reflecting the amount expected to be received[117]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates for the reporting period[128].

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-035 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于遭受暴雨灾害的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 8 月 24 日至 8 月 25 日，甘肃省河西大部及兰州新区等地遭遇 强对流天气，部分地区出现暴雨、大暴雨，局地累计降雨量达 78.8 毫米， 致使甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）在上述区域 内的部分分（子）公司农业生产受到不同程度的影响，部分农作物及农田 基础设施受损。 灾害发生后，公司立即启动灾害应急预案，组织力量全力进行抗灾减 灾，开展各种形式的生产自救及相应的补救措施，以最大限度降低暴雨灾 害对公司经营造成的损失。 本次受灾造成的经济损失，公司还在进一步核实、认定和统计当中。 本次暴雨灾害预计对公司 2024 年度经营业绩产生一定的影响。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 ...