甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会对2023年度在任独立董事独立性 情况评估的专项意见 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》的规定，公司董事会就独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，未持有公司股份，未在公司股东 单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其它利益，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性 的要求，在2023年度不存在影响独立性的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,005,115,417.62, representing a 10.05% increase compared to CNY 3,639,204,399.96 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 104,433,063.00, a 35.01% increase from CNY 77,351,245.68 in 2022[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,894,751.06, up 7.44% from CNY 46,441,596.50 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0536, reflecting a 35.01% increase from CNY 0.0397 in 2022[21] - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 8,992,934,282.71, a 2.98% increase from CNY 8,733,036,459.78 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,180,621,887.82, a 2.51% increase from CNY 4,078,435,211.15 at the end of 2022[20] - The cash dividend proposed for shareholders is CNY 0.055 per share, totaling CNY 10,708,033.17[5] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 159,546,616.58, a decrease of 38.29% from CNY 258,546,434.65 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 2.54%, an increase of 0.65 percentage points from 1.89% in 2022[21] Revenue Breakdown - In 2023, the company's total operating revenue reached approximately RMB 3.2 billion, with a quarterly breakdown of RMB 621.3 million in Q1, RMB 819.0 million in Q2, RMB 781.4 million in Q3, and RMB 1.78 billion in Q4[22] - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately RMB 57.7 million, with quarterly figures of RMB 26.4 million in Q1, RMB 10.0 million in Q2, RMB 10.4 million in Q3, and RMB 57.7 million in Q4[22] - Revenue from the agriculture sector reached ¥3,113,117,945.76, with a year-on-year increase of 3.51% and a gross margin of 19.42%, up by 0.28 percentage points[43] - The trading sector generated ¥874,864,240.91 in revenue, reflecting a significant year-on-year increase of 20.58% and a gross margin of 7.31%, which is an increase of 1.82 percentage points[43] - The industrial sector reported revenue of ¥249,907,932.46, with a year-on-year increase of 50.73% and a gross margin of 16.11%, up by 1.52 percentage points[43] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of a starch processing enterprise, enhancing its capabilities in the potato starch and refined starch processing industry[30] - The company invested in a modern corn seed processing plant and expanded its investment in the corn seed industry, aiming to strengthen its market position[30] - The company made an additional investment of ¥257,705,000 in subsidiaries during the reporting period[58] - The company successfully issued medium-term notes amounting to 800 million RMB, enhancing its financing channels and reducing costs[32] Research and Development - Research and development expenses rose by 31.60% to 42,443,827.01 RMB, reflecting increased investment in innovation[40] - The company filed for 19 new utility model patents during the year, reflecting its commitment to technological innovation in agriculture[31] - The company has 133 R&D personnel, accounting for 2.67% of the total workforce[51] Operational Efficiency - The company has established a modern enterprise management system, improving overall governance and control[38] - The company will optimize its management mechanisms to enhance operational efficiency and reduce costs, while ensuring strict adherence to production management and product quality standards[65] - The company aims to build a first-class modern agricultural enterprise group, focusing on high-quality development and enhancing core competitiveness through a dual-driven strategy of "industry + capital"[62] Risk Management - The company has indicated potential risks in its future plans and strategies, which investors should be aware of[6] - The company faces risks from natural disasters, macroeconomic policy changes, rising production costs, and fluctuations in agricultural product prices, which could significantly impact its operations[67] Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, approving 17 proposals, ensuring equal treatment of all shareholders[69] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring objective and scientific decision-making[70] - The total remuneration for the chairman, Lian Peng, for the reporting period was CNY 268,000[73] - The independent director, Zhao Rongchun, received a remuneration of CNY 72,000 during the reporting period[73] Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to accelerating digital agriculture development, promoting the application of agricultural drones, autonomous vehicles, and smart agriculture systems to transform and upgrade agricultural production[64] - The company invested 3.105 million CNY in environmental protection during the reporting period[104] - The company has actively taken measures to reduce carbon emissions, including optimizing crop water and fertilizer management[106] - The company donated a total of 713,000 CNY in funds and materials to assist earthquake victims in Gansu Province[108] Financial Position - The company reported a total guarantee amount of 668,200,000 RMB, which accounts for 15.98% of the company's net assets[120] - The total guarantee amount provided to subsidiaries during the reporting period was 736,500,000 RMB[120] - The company’s total liabilities increased to ¥4,814,094,599.79 in 2023 from ¥4,658,227,203.21 in 2022, reflecting a growth of about 3.35%[152] - The company's total equity increased to ¥4,178,839,682.92 in 2023 from ¥4,074,809,256.57 in 2022, reflecting a growth of about 2.55%[153] Future Outlook - Future outlook includes a revenue guidance increase of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[74] - The company plans to enhance its core competitiveness by focusing on strategic leading industries such as forage and potatoes, while improving the quality and efficiency of regional advantageous industries like seed corn and medicinal materials[63] - Market expansion plans include entering three new regional markets by Q3 2024, aiming to increase market share by 10%[74]

本人王化俊,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。(2012年4月参加上海证券交易所第19期独立董事资格培训, 证书号:06489;2022年5月参加上海证券交易所 2022年第2期上 市公司独立董事后续培训,证书号:D22020362;2023年12月参加 上海证券交易所 2023年第 6 期上市公司独立董事后续培训,证书号: D23060916)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 起任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 2023年度，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公 司或者公司附属企业任职、且没有直接或 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-005 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议 通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式 进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

2023 年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关法律法规规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、 勤勉、有效地履行职责，对公司经营活动的合法合规性、财务状况、关联 交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司董事、高级管理人员履 行职责等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发 挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下: （二）会议召开情况 一、2023 年度工作情况 （一）人员变动情况 报告期内，监事会共有两名人员发生变动。一是张立革先生因工作变 动，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举 马鸿先生为公司第九届监事会监事，并经公司第九届监事会第十二次会议 选举为监事会主席，任期至本届监事会届满；二是崔伟女士因到龄退休， 申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举马智福先生 为公司第九届监事会监事，任 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加了上海证券交易所独立董事履职学习平台相 关学习内容。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人赵和康,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-013 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于投资建设马铃薯产业提升项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 投资项目名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司马铃薯产业提升项目 ● 预计总投资金额：人民币9,651万元 ● 风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概况 5. 项目总投资：9,651万元 为做强做大公司马铃薯产业，公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限 责任公司的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司拟投资9,651万元建 设马铃薯产业提升项目，进一步扩大马铃薯全粉产能，调整优化马铃薯深 加工产品结构，提高马铃薯产业规模效益，提升公司马铃薯产业的市场竞 争力。 本次对外投资事项已经公司2024年4月23日召开的第九届董事会第二 十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1. 项目名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司马铃薯产业提升项目 1 2. 项 ...

重要内容提示： ● 每10股派发现金股利0.055元（含税） 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-009 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施。 ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为保障公司持续经 营发展需要，公司需要保持充足的资金满足产业升级、耕地质量提升、研 发投入、业务发展及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争力。 一、公司2023年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 中归属于母公司股东的净利润为104,433,063.00元，根据公司所处行业特 点、自 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主 同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资 源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃 农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董 事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委， 国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事， 民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学 主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 2023年 ...