dentons.cn 北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, Hongyun Mall, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jiménez de Aré chaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & Menjra ► Larraín Rencoret ► For more ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-023 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事连鹏先生主持。会议以现场表决方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。公司董事会选举连鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期 3 年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。连鹏先生简 历附后。 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已 通过职工代表大会民主选举出第十届监事会职工监事。具体情况如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）第十届董事会成员 1. 非独立董事：连鹏（董事长）、马建林、朱晓宇、黄宏宇、 姜有军、李宗国 2. 独立董事：王化俊、张金辉、赵和康 （二）第十届董事会专门委员会组成情况 公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士且审计 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-027 许可项目：食品销售 ；食品互联网销售 ；食品生产 ；城市配送运输 服务（不含危险货物） ；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门 1 批准后方可开展经营活动）。一般项目：货物进出口 ；技术进出口 ；食 品进出口；初级农产品收购 ；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 及其他相关服务 ；饲料添加剂销售 ；食品添加剂销售 ；食用农产品初加 工 ；外卖递送服务 ；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品 集团有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成 工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更前的经营范围 许可项目：食品销售；食品互联网销售。一般项目： ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-024 监事会选举姚革显先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。姚革显先生简历附后。 二、审议通过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 对其全资子公司增资的议案》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场方式召开，会议由监事姚革显先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 5 月 23 日 2 附件 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call pertains to Ascent Group, which held its 2023 annual performance and cash dividend briefing on April 25, 2024. The company announced its 2023 annual report and profit distribution plan during this meeting [1]. Key Points and Arguments - Ascent Group provided a brief overview of its overall operational performance for the year 2023, indicating a focus on financial results and strategic initiatives [1]. Other Important Content - The call emphasized the importance of investor engagement and transparency regarding the company's financial health and future outlook [1].

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-021 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 公司于2024年5月17日10:00—11:30在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络互动的方式召开了2023 年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长连鹏先生、总经理姜有军先生、 独立董事尹芳艳女士、财务总监苟佛红先生、董事会秘书韩海芳女士出席 了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进 行了沟通与交流。 二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况 公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复梳理如 下： 1 一、说明会召开情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月10日发布了《关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告》， 并通过上海证券交易所上证路演中心网站"提问预征集"栏目 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2023 年年度股东大会资料 二О二四年五月 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1.2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 3.2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 4.2023 | 年度监事会工作报告 | 13 | | 5.2023 | 年度独立董事述职报告 | 17 | | 6.关于 | 2023 年度计提资产减值准备的议案 | 35 | | 7.2023 | 年年度报告全文及其摘要 | 37 | | 8.2023 | 年度财务决算报告 | 38 | | 9.2023 | 年度利润分配预案 | 44 | | 10.关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 | 45 | | | 11.关于续聘会计师事务所的议案 | 48 | | | 12.关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案 | 52 | | | 13.关于董 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-020 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于2024年05月10日(星期五)至05月16日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ysjtdshbgs@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日公告了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 9-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地址 您可使用手机"打一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl） 【 大信审字[2024]第 9-00026 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...