甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效、平 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 本人于2024年5月22日起，担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 自任职以来，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立履职的情形。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和参加董事会情况 本人赵和康，1979年2月出生，大学本科，二级律师，曾任甘肃正天 合律师事务所专职律师，现任甘肃赛莱律师事务所合伙人、城关区政协委 员、兰州市律师协会副会长。2024年5月起任公司独立董事 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 本人于2024年5月22日起，担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关要求，秉持 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和参加董事会情况 公司第十届董事会由2024年5月22日召开的股东大会选举产生，本人 当选为独立董事。董事会换届后，公司共召开股东大会1次，董事会4次， 本人均亲自出席，对董事会所审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃 权的情况。本人认真审阅会议材料，诚信勤勉，忠实尽责，基于专业、独 立的角度，充分发表自己的意见和建议，为公司董事会科学决策起到了积 极作用。 1 （二）参与董事会专门委员会工 ...

作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，本着客观、独立和 公正的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，审慎行 使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用。本人于2024 年5月22日第九届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。现将本人在 2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人尹芳艳，1971年10月出生，大学本科，中国注册会计师，中国注 册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任，甘肃励致会计 师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙） 副所长，甘肃励致税务师事务所有限公司所长。2020年11月至2024年5月 任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 2024年任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员职务。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人履 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会对2024年度在任独立董事独立性 情况评估的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，未持有公司股份，未在公司股东 单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性 的要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2025年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》的规定，公司董事会就独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 2 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 4 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 4 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 6 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 2 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 8 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 10 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 11 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 13 | - | | 第五章 | | 党委会 - | 15 ...

本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主 同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资 源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃 农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董 事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委， 国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事， 民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学 主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。自2020年11月起任公 司独立董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用。本人于2024年5月22日第九届董事会任 期届满后不再担任公司独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 至2024年5月任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 202 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for 2024 is 0.0493 yuan, a decrease of 8.02% compared to 0.0536 yuan in 2023 [1] - The net asset per share increased to 2.2 yuan, reflecting a growth of 2.33% from 2.15 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 0.96 billion yuan, down by 7.69% from 1.04 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 2.27%, a decline of 10.63% from 2.54% in 2023 [1] - The total operating revenue for 2024 is 41.92 billion yuan, an increase of 4.67% from 40.05 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 60,956.26 million shares, accounting for 31.3% of the circulating shares, with an increase of 4,284.85 million shares compared to the previous period [2] - Gansu Agricultural Reclamation Group holds 37,139.05 million shares, representing 19.08% of the total share capital, with an increase of 4,880.00 million shares [2] - Gansu Agricultural Reclamation Asset Management Company holds 17,537.19 million shares, unchanged from the previous period [2] - New entrants among the top shareholders include Huang Jiarui, Zhu Nengshun, Chen Guoqian, and Zhao Chuanmin [2] - Notable exits from the top shareholders include Pang Yin, Li Guo, Xu Lirong, and Li Jian [2]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-009 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司名称及经营范围 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露了《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告号： 2025-007）。近日，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司名称 及经营范围已完成工商变更登记手续，并取得了张掖市甘州区市场监督管 理局换发的营业执照。相关信息如下： 1. 变更后名称：甘肃亚盛甜源农业发展有限公司 2. 变更后经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；食品生产； 食品销售；饲料生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。一般项目：食用农产品初加工；饲料原料 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制 ...