证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-051 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于监事辞职及增选监事的公告 二、关于提名监事候选人的情况说明 为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年10月10日召开第九 监事会第十四次会议，审议通过《关于增选第九届监事会监事的议 案》。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司监事 会提名马智福先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会 - 1 - 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会 审议。 被提名人简历： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于监事辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到公司监事崔伟女士的辞职报告。崔伟女士因到龄退休，申 请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，崔伟女士不再担任公司 任何职务。 由于崔伟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根 据《公司法》《公司章程》相关规定，崔伟女士的辞职将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-046 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于更换非独立董事的公告 - 1 - 总经理；曾任甘肃中天化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理。 连 鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾 任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃 省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部 长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农 工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。 截至本公告日，姜有军先生、连鹏先生未持有公司股份；具备相关专 业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的要求。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-047 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于总经理辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到总经理牛济军先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请 辞去公司总经理职务。牛济军先生的辞职事宜不会影响公司相关工作 的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，牛济军先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，牛济军先生将在 本公司的分公司担任职务。 公司及公司董事会对牛济军先生任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况说明 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月10 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的 议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任姜有军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于副总经理辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到副总经理马卫东先生、牟访先生递交的书面辞职申请，其因工 作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，马卫东先生、牟访先生的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。辞职后，马卫东先生将在本公司的分公司担任职务；牟访 先生不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对马卫东先生、牟访先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-048 1.张新军，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，大学本科， - 1 - 会计师、审计师。曾任本公司财务管理中心财务部副部长、财务部部 长；曾任本公司财务总监。现任本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合 服务有限公司执行董事、总经理。 二、关于聘任副总经理的情况说明 根据《公司法》《公司章程》等有关 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-044 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 481,962,465 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 24.7551 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 1 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召 ...

2023 年第一次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 甘肃省兰州市城关区皋兰路 3 号盛贸华府 C 座 28 层（730030） 28/F, BuildingC, ShengMaoHuaFu, No.3, Gaolan Road Chengguan District, 730030, LanZhou, Gansu, China Tel: +86 931-8177627 Fax: +86 931-8177627 dentons.cn 北京大成（兰州）律师事务所 关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（兰州）律师事务所（以下简称" ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-043 本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。 一、交易概述 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立 全资子公司收购资产的议案》，同意亚盛薯业设立全资子公司陇兴淀粉作 为收购主体，拟收购薯界淀粉名下部分破产财产，董事会授权经理层具体 推进该事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网 站披露的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》（公告编 号：2023-032）。 1 二、进展情况 截至本公告披露日，收购主体陇兴淀粉已完成工商注册登记手续，并 取得营业执照。 2023 年 9 月 4 日，陇兴淀粉与管理人签署了《甘肃薯界淀粉有限公司 破产财产处置协议书》，协议主要内容如下： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司设立全资子公司收购资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 | 4 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 2023 年第一次临时股东大会资料 二О二三年九月 1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2.现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 14:30 （三）本次会议的出席人员 1.本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 6 日。截止 2023 年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,440,304,403.05, representing a 2.88% increase compared to CNY 1,399,989,141.02 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 36,394,077.13, up 5.90% from CNY 34,367,600.60 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 22.32%, reaching CNY 25,466,518.78 compared to CNY 20,820,283.45 in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0187, a 5.65% increase from CNY 0.0177 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0187, reflecting the same growth of 5.65% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on net assets increased by 0.05 percentage points to 0.89% from 0.84% in the previous year[19]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 24,327,697.01, up from CNY 14,372,516.14 in the first half of 2022, representing a growth of 69.5%[80]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 25,188,369.04, compared to CNY 16,443,683.12 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 53.1%[80]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 48.68%, amounting to CNY 2,517,540.59, down from CNY 4,905,661.53 in the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 52.40% to CNY 350,075,969.42, down from CNY 735,472,400.34 at the end of the previous year[31]. - The net cash flow from financing activities was negative at -86,650,294.36 RMB for the first half of 2023, compared to a positive net cash flow of 275,007,900.31 RMB in the same period of 2022[86]. - The total cash and cash equivalents at the end of June 2023 amounted to 273,441,967.43 RMB, a decrease from 817,324,999.70 RMB at the end of June 2022[86]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis[88]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,479,681,009.96, a decrease of 2.90% from CNY 8,733,036,459.78 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,672,506,992.52 in the first half of 2023, compared to CNY 1,611,092,529.88 in the same period of 2022, indicating a rise of 3.8%[83]. - The company's total equity attributable to the parent company at the end of June 2023 was 4,112,176,387.54 RMB, showing an increase from 4,074,809,256.57 RMB at the end of the previous year[89]. - The total amount of guarantees exceeding 50% of net assets was 45 million[58]. - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 1,616,696,135.48, with a bad debt provision of CNY 251,773,155.29, representing a provision rate of 15.59%[182]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.71% to CNY 15,362,683.17, compared to CNY 11,319,979.40 in the same period last year[29]. - The company has applied for the approval of 8 corn varieties and 2 potato varieties, and has added 7 new patents during the reporting period[27]. - The company is focusing on enhancing its alfalfa breeding innovation capabilities through a project approved by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs[26]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a modern corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing its internal audit functions[27]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[55]. - The company and its controlling shareholders maintained good credit status and normal operating conditions during the reporting period[55]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[54]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to enhancing production efficiency and reducing greenhouse gas emissions through improved water and fertilizer management practices[49]. - The company actively supports local farmers through industry, technology, and employment assistance, including establishing standardized production bases for potatoes[50]. - The company is focused on environmental responsibility by promoting efficient irrigation techniques and reducing chemical fertilizer usage[47]. Market and Economic Conditions - The company faces risks from natural disasters affecting crop yields, necessitating investment in disaster prevention and agricultural insurance[40]. - Rising production costs due to increased prices of machinery, fertilizers, and labor are a concern, prompting the company to optimize its industrial layout and innovate[40]. - The fluctuation of agricultural product prices significantly impacts the company's revenue, as sales from these products constitute a large portion of its main business[40]. - The company is monitoring macroeconomic policies closely to adapt its operations in response to potential impacts on the agricultural sector[40]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 125,581[61]. - The largest shareholder, Gansu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd., held 303.121 million shares, accounting for 15.57% of total shares[63]. - Gansu Agricultural Reclamation Asset Management Co., Ltd. held 175.372 million shares, representing 9.01% of total shares[63]. Accounting Policies - The financial statements of the company comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the financial position as of June 30, 2023, and the operating results and cash flows for the first half of 2023[104]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits available for payment, ensuring liquidity in cash flow statements[113]. - Revenue is recognized when control of goods or services is transferred to customers, with agricultural product sales recognized upon delivery[155].

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-038 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于对全资子公司甘肃亚盛农业 综合服务有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：甘肃亚盛农业综合服务有限公司 增资金额：本次增资10,000万元，完成增资后，该公司注册资 本为15,000万元。 （一）基本情况 1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司 1 2.企业类型：有限责任公司 3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼 4.注册资本：人民币伍仟万元整 一、本次增资概述 1.为增强公司农业服务产业市场竞争力，加快农业服务产业发展 步伐，拓宽农业服务业务，更好地服务现代农业发展。公司拟向全资 子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增加注册资本10,000万元，本 次增资完成后，该公司注册资本将变更为15,000万元。 2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会 第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 二 ...