附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张金辉,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加了上海证券交易所独立董事履职学习平台相 关学习内容。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会 ...

● 被担保人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称"兴农辣 椒"）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称"亚盛种业"）、甘 肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业"）、甘肃大有农业 科技有限公司（以下简称"大有农业"）、山丹县芋兴粉业有限责任公司 （以下简称"芋兴粉业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为兴农辣椒提供担保500万元、为亚盛种业提供担保3,000万元、 为亚盛薯业提供担保2,000万元、为大有农业提供担保1,000万元、为芋兴 粉业提供担保1,000万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-019 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 对外担保总额：截止2024年4月25日，公司对外担保总额为 65,820.10万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （ ...

一、变更前的经营范围 经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术 服务；农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售；化肥、地膜的销售（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、变更后的经营范围 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-004 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院 有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成了工 商变更登记工作。具体变更情况如下： 许可项目：农产品质量安全检测；肥料生产（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；农业科学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、 贮藏及其他相关服务；土壤污染治理与修复服务；农业面 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-003 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以 下简称"甘肃农垦"）直接和间接持有公司股份比例从 24.58%增加至 25.58%。 2024 年 2 月 20 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股 东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号 2024-002）。基于对 公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，控股股东甘肃农垦 计划自本次增持计划实施之日（2024 年 2 月 19 日）起 6 个月内，以自有 资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。 1. 本次权益变动符合《证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园 牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保3,500万元、为亚盛种业提供担保1,000万元、 为亚盛田园牧歌提供担保1,750万元。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-001 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保总额：截止2024年1月30日，公司对外担保总额为73,318 万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 1.为亚盛薯业、亚盛种业担保额度审批情况 公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八 次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-069 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保2,500万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为兴农辣椒提供担保5,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保总额：截止2023年12月25日，公司对外担保总额为66,820 万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八 次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最 高额贷款担保的议案》， ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-068 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,464,765 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 24.8837 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、 ...

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年第三次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, HongyYun Mao, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jiménez de Aré chaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 28 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 目 录 | 1.2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订公司章程的议案 | 2 | | 3.关于修订独立董事工作制度的议案 | 5 | | 4.关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案 | 20 | 会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室 会议主持人：董事长连鹏先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。 四、股东大会审议议案 （一）审议《关于修订公司章程的议案》 （二）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的 有表决权的股份数额 三、推选现场计票、监票人 （三）审议《关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-067 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围和住所的公告 1. 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农产品 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售； 饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；农产品初加工服务（不含 籽棉加工）；初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目） 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛本源生物科 技有限公司因经营发展需要，对其经营范围和住所进行了变更，并于近日 完成工商变更登记手续，取得了兰州新区市场监督管理局换发的《营业执 照》。 一、变更前的经营范围和住所 1. 经营范围：生物技术推广服务；植物油加工；香料作物种植； ...