浙江东目股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 浙江东目股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配(2006)175 号文）(以下简称"《175 号文》")、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文)(以下简称"《171 号文》")、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分〔2020〕178 号) (以下简称"《178 号文》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江东目股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,制定本激励计划。监事会对公司 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项认真核实后,发表如下意见: 1、《浙江东目股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《175 号文》、《 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-053 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，根据相关法律法规、政策文件并结合公司实际情 况，公司制订了《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 和《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘 要》（公告编号：2023-055）。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨 澄宇、叶郁郁回避表决。 二、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案； 为保证 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公 司法人治理 ...

公司简称：浙江东日 证券代码：600113 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围 | 6 | | （二）标的股票来源和数量 | 6 | | （三）限制性股票的分配情况 | 7 | | （四）本计划的时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格及其确定方法 | 9 | | （六）限制性股票的授予及解除限售条件 | 10 | | （七）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对浙江东日 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | | 意见 | 14 | | （二）对公司实行激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对激励计划权益授出额度的核查意见 ...

证券简称：浙江东日 证券代码：600113 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二零二三年八月 浙江东日 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 浙江东日 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和浙江东日股份 有限公司（以下简称"公 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 为保证浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利进行， 进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实 际，特制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公告本激励计划 时在公司（含分公司及子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管 理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会 ...

浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江东目股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,发表独立意见如 下： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的独立意见: 经审查公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 我们认为: 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《175 号文》")《关手规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《171 号文》")《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《178号文》") 等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形,公司 具备实施股权激励计划的主体资格。 2、股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《175 号文》《171 号文》《178 号文》等有关法律、法规 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1215号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称"《171号文》"）、《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江东日股份有限公 司章程》（以 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-054 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案； 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况， 旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运 行。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 6 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2023 年 8 月 11 日 在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案； 监事会认 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%； 2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外 部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； | 36 | 李家华 | 中层管理人员 | | --- | --- | --- | | 37 | 刘良晓 | 中层管理人员 | | 38 | 张舟 | 中层管理人员 | | 39 | 张华 | 中层管理人员 | | 40 | 麻辰韶 | 中层管理人员 | | 41 | 徐婷婷 | 核心骨干人员 | | 42 | 陈伍华 | 核心骨干人员 | | 43 | 冯民重 | 核心骨干人员 | | 44 | 陈思思 | 核心骨干人员 | | 45 | 汪施 | 核心骨干人员 | | 46 | 麻英姑 | 核心骨干人员 | | 47 | 甘霖 | 核心骨干人员 | | 48 | 王纤 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-052 浙江东日股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,218,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1221 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...