股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-003 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议，于 2025 年 2 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，并提请 2024 年年 度股东大会审议； 公司独立董事提交了《2024 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-005 浙江东日股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股派息金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币97,571.38 万元。经董事 会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年 12月31日，公司总股本421,366,660股，以此计算合计拟派发现金红利 50,563,999.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度归属于 上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥722.52 million, a decrease of 18.44% compared to ¥885.82 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥134.71 million, down 34.94% from ¥207.05 million in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.35, a decline of 30.00% from ¥0.50 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.52% in 2024, down 3.74 percentage points from 9.26% in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.61 billion, a decrease of 3.43% from ¥3.74 billion at the end of 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥115.83 million, a decrease of 34.02% from ¥175.57 million in 2023[23]. - The company’s gross profit margin for the main business decreased by 20.77% in operating costs compared to the previous year[67]. - The company’s management expenses increased slightly by 0.87% to CNY 769.30 million compared to the previous year[67]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling approximately RMB 50,563,999.20 (including tax) based on a total share capital of 421,366,660 shares as of December 31, 2024[7]. - The company has stated that there will be no changes to the total distribution amount even if the total share capital changes before the dividend record date[7]. - The cash dividend amount for the current period is CNY 50,563,999.20, which accounts for 37.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to CNY 134,710,000.17[139]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 175,811,437.20, with an average net profit of CNY 167,421,761.40, resulting in a cash dividend ratio of 105.01%[141]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible personnel[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[5]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees to external parties[8]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period, indicating a stable governance structure[144]. - The company strictly adhered to information disclosure obligations, with no instances of regulatory criticism or penalties for disclosure violations during the reporting period[113]. Risk Management - The company has detailed the major risks it faces in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company is actively enhancing its risk management capabilities by updating internal audit and governance structures to comply with regulatory requirements[40]. - The company is facing market risks due to potential economic fluctuations that could impact consumer purchasing power and food demand[102]. - The company is also contending with increased competition from new business models such as e-commerce and direct sales, which could affect its market position[102]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen its core business and improve the quality of its wholesale market operations to ensure stable prices and supply of agricultural products[32]. - The company plans to raise up to 720 million CNY through a private placement to fund projects including the second phase of the Jinnan International Agricultural Products Logistics Park and upgrades to smart agricultural markets[33]. - The implementation of the fundraising projects is expected to enhance the digitalization and information management of agricultural product wholesale markets in Wenzhou, improving operational efficiency and market competitiveness[34]. - The company is committed to digitalization and information technology to enhance operational efficiency and market reach in the agricultural wholesale sector[93]. Market Position and Expansion - The agricultural product wholesale market remains the main channel for agricultural product circulation, with approximately 70% of agricultural products distributed through wholesale markets[45]. - In 2024, the agricultural product wholesale market business accounted for 48.54% of the company's total revenue, while fresh food delivery and soybean product processing contributed 34.76% and 11.33% respectively[53][54]. - The company is actively expanding its market presence and improving market functions to increase transaction volume and scale, thereby enhancing its influence in the agricultural product sector[52]. - The company is focusing on optimizing management processes and enhancing customer transaction experiences through the application of big data and IoT technologies[50]. Governance and Management - The company held 6 shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and protecting shareholder rights[111]. - The supervisory board conducted 10 meetings, focusing on financial oversight and safeguarding company assets, maintaining independence from the board of directors[112]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[113]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 4.51 million yuan[118]. Research and Development - The company has increased its research and development investment to enhance its technological innovation capabilities[31]. - The company has developed nearly 100 software copyrights and invention patents through its R&D efforts, showcasing its focus on innovation and technology[36]. - Research and development expenses totaled 9.04 million, which is 1.25% of total operating revenue[75]. - The number of R&D personnel was 45, constituting 4.27% of the total workforce[77]. Related Party Transactions - The estimated total amount for related party transactions in 2024 is approximately RMB 12.49 million, with actual transactions amounting to RMB 9.3168 million as of December 31, 2024[164]. - The company’s total related party transaction amount for purchasing goods and services is RMB 124.9 million[164]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or related parties, with amounts for such guarantees being zero[170]. Environmental and Social Responsibility - The company has made a total donation of CNY 148,000 in public welfare projects, specifically directed towards areas such as Guizhou Province[148]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, which may be a consideration for future sustainability initiatives[148]. Future Outlook - In 2025, the company plans to achieve a revenue of over 900 million yuan and aims for steady growth in net profit excluding non-recurring items[101]. - The overall agricultural product consumption market is expected to have significant growth potential, driven by rising income levels and consumption upgrades[89].

浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164号），批复主要内 容如下： 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-002 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3、联系邮箱：600113@dongri.com 二、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 1、保荐代表人：郭护湘、张进 2、联系部门：权益资本市场部 3、联系电话：021-52523069 4、联系邮箱：gdecm@ebscn.com 特此公告 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批 ...

一、审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》； 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十四次会议， 审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的议 案》，全资子公司温州东日食品有限公司（以下简称"东日食品"）与 温州菜篮子集团有限公司（以下简称"菜篮子集团"）签署《租赁合 同》、《综合物业服务协议书》，承租位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇 上戍乡外垟村的房产与土地用于生猪屠宰及肉制品深加工业务的开 展。上述关联交易详情请见 2023 年 11 月 28 日公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向温 州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-079）。 为加快公司在生猪屠宰和肉制品深加工产业链的布局，充分考虑 并体现股东权益，汇聚整合股东资源，优化运营成本，降低投资风险， 促进生猪屠宰项目的有序开展，公司拟将上述生猪屠宰项目的实施主 体由东日食品变更为控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司，并与菜 篮子集团重新签署《租赁合同》、《综合物业服务协议书》。本次变更 仅涉及合同签约主体变更，其他合同内容未发 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2073 号 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-064 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,860,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6181 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 审议结果：通过 2、 议案名称：关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新 增财务资助额度暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 | | | | 1、 | 会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务 | | | 资助展期暨关联交易的议案--------------------------7-12 | | 4、 | 议案二、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资 | | | 助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案---------13-18 | | 5、 | 议案三、关于选举监事的议案------------------------19-20 | 2 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-060 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●财务资助展期对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"）。 ●财务资助展期额度：不超过4,098万元，实际财务资助金额以参股子公司 资金需求时签订的《借款协议》为准。 ●财务资助展期期限：自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第三十五次会议及第九届监 事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 一、财务资助展期暨关联交易事项概述 1、基本情况： 2024年2月6日，浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十五次 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-063 浙江东日股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...