浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1299 号 致：浙江东日股份 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-061 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,544,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2014 | 审议结果：通过 2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 31 日 (二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥345,515,846.14, a decrease of 36.85% compared to ¥547,148,869.53 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥56,656,723.30, down 28.66% from ¥79,415,846.80 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,574,920.75, a decline of 35.50% from ¥75,307,351.46 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,412,990.19, representing an 86.11% decrease from ¥24,577,099.33 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share decreased by 26.32% to CNY 0.14 compared to the same period last year[22]. - Operating revenue decreased by 36.85% year-on-year, primarily due to the concentrated delivery of shops in the Longyou Baiyi Agricultural Market last year[22]. - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 35.50% year-on-year[22]. - Net cash flow from operating activities decreased by 86.11% compared to the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,768,089,711.86, an increase of 31.87% compared to ¥2,857,330,340.14 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥2,179,533,574.47, a slight increase of 0.62% from ¥2,166,134,938.37 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities decreased to CNY 344,211,116.21 in the first half of 2023 from CNY 372,155,652.85 in the previous year[113]. - The company reported a total liability of CNY 1,390,790,750.07, which is a significant increase from CNY 612,643,934.84, marking an increase of about 127.6%[109]. Revenue Sources - The agricultural product wholesale market business accounted for 47.23% of total revenue in the first half of 2023[27]. - Fresh food distribution business contributed 33.04% to total revenue during the same period[27]. - The company achieved sales revenue of CNY 14.42 million from the sale of supporting shops, accounting for 4.17% of total revenue[27]. Investments and Acquisitions - The company acquired a 16% stake in Linfen Nongdu Market Development Co., Ltd. for CNY 40.04 million, increasing its ownership to 64.4615%[49]. - The total investment in Linfen Nongdu amounts to RMB 103.04 million, including the original registered capital of RMB 63 million[57]. - The company established Shanxi Jimei Agricultural Development Group Co., Ltd. with a 65% ownership for CNY 27.30 million[49]. Market Position and Strategy - The company ranks among the top 50 in the national soybean product industry, indicating a strong market position[30]. - The company’s market cluster in the Louqiao area accounts for over 90% of the total supply in Wenzhou, enhancing its competitive pricing compared to ordinary markets[35]. - The company launched the "Smart Agricultural Wholesale, Smart Agricultural Trade" brand to strengthen its market position and expand its business footprint[41]. - The company is committed to enhancing its market infrastructure, including cold chain facilities and logistics systems, to improve agricultural product quality and safety[38]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive ERP system for its logistics operations, including a 400-call center and various mobile applications, optimizing workflow and enhancing operational efficiency[38]. - The company emphasized risk control and collaboration among various departments to support operational safety and business development[46]. - The company has received high-tech enterprise certifications, which provide tax benefits, but future changes in these policies could impact its financial results[68]. Financial Management - The company reported a profit distribution of CNY -49,371,739.20, which is a significant loss compared to the previous period, highlighting financial challenges[132]. - The company made a capital reserve transfer of CNY 98,743,478.40 to cover losses during the reporting period[139]. - The company’s surplus reserve was utilized to cover losses, demonstrating prudent financial management[139]. Governance and Compliance - The company has complied with environmental regulations by obtaining pollution discharge permits for its subsidiary, Xueding Bean Products Co., Ltd.[81]. - The company is set to revise its articles of association and elect new board members as part of its governance updates[71]. - The financial statements are prepared on a going concern basis, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[153]. Risk Factors - The company currently relies heavily on the Wenzhou market in Zhejiang, with limited contributions from other regions, posing a risk of dependence on a single market[65]. - The company faces operational management risks as it expands into new markets, requiring higher management capabilities to match business growth[66]. - Changes in tax policies, such as the exemption of value-added tax for certain agricultural products, could impact the company's financial performance if these benefits are revoked[67]. Shareholder Information - The company has 26,299 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[98]. - The largest shareholder, Wenzhou Oriental Group Co., Ltd., holds 202,807,800 shares, accounting for 49.29% of the total shares[101]. - The top ten shareholders do not have any reported relationships or concerted actions among them[101].

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-060 浙江东日股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，公司收到温州市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"温州市国资委"）《关于同意浙江东日股份有限公 司实施限制性股票激励计划的批复》（温国资委[2023]107 号），温州 市国资委原则同意《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》。 公司本次限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定 及时履行信息披露义务。 特此公告 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划获温州市人民政府国有资 产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审 议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-059 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第九届 董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》等法 律、法规和规范性文件的相关要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 明》，在本激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-058 浙江东日股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》有关规定，公司监事会在充分听取公示意见 后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下： （一）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之 处。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审 议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。公司于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日期间 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 | | | 其摘要的议案-------------------------------------7-8 | | 4、 | 议案二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 | | | 办法》的议案-----------------------------------------9 | | 5、 | 议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 | | | 制性股票激励计划相关事宜的议案------------------10-12 | - 2 - 主持人：陈加泽董事长 浙江东日股份有限公司 ...

浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-056 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-055 浙江东日股份有限公司 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：浙江东日股份有限公司（以 下简称"公司"或"浙江东日"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划" 或"本激励计划"）拟向激励对象授予不超过 1,125.00 万股限制性股票，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 41,143.12 万股的 2.73%，其中首次授予限制性 股票 1,030.00 万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 91.56%，约占本 激励计划公告时公司股本总额的 2.50%；预留授予限制性股票 95.00 万股，约占 本激励计划拟授出限制性股票总数的 8.44%，约占本激励计划公告时公司股本总 额的 0.23%。 一、公司基本情况 （一）公司概况 浙江东日股份有限公司于 1997 年 10 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市， 公司注册地址为浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1101-1 室。本公司 属租赁和商务服务业。公司经营范围：经营 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-057 浙江东日股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江东日股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事车磊作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事车磊，其基本情况如下： 车磊，男，1970 年出生，注册会计师、高级会计师。现任本公司独立董事， 温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）、华嵘 控股(SH600421)独立董事。先后担任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所 部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科 ...