浙江东方金融控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江 东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296 人，注册会计师 2,498 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度报告审计期间，立信事务所就审 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

会议在监事会主席章剑敏先生主持下，审议通过了如下议案： | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场+视频会 议的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事金栋健先生因出差无法 出席会议，委托董事王正甲先生代为投票；公司全部监事、高管人员列席了本次 会议。董事会审 ...

重要内容提示： ● A 股每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库 存股份为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 若实施权益分派股权登记日时，公司总股本或者参与利润分配的股份总 数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由息有技业许可 iF明该审计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 r 浙江东方金融控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-162 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10481 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称浙江 东方)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些答录查 人工 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10509 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称"浙 江东方")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10481 号 的无保留意见审计报告。 :浙江东方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 7 t and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称 浙江东方) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江新能董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 8,195,936,778.95, a decrease of 49.44% compared to CNY 16,211,474,305.53 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 936,338,938.13, an increase of 74.84% from CNY 535,531,885.42 in 2023[21] - The company reported a significant decline in operating income, which was CNY 7,458,537,654.90, down 51.70% from CNY 15,441,635,743.92 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 260,236,430.96, down 49.36% from CNY 513,922,361.25 in 2023[21] - Basic earnings per share rose to 0.28 CNY, a 75.00% increase from 0.16 CNY in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders increased by 75.00% compared to the previous year, reaching 1,000,000,000 CNY[24] - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was 529,863,373.31 CNY[26] - The company achieved a net profit of 1,021 million, successfully turning a profit after losses, with a year-on-year growth of 34.7% in original premium income to 3.207 billion[36] Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.84 per 10 shares, totaling CNY 281,152,694.84, subject to shareholder approval[4] - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the current year[4] - The total share capital as of December 31, 2024, was 3,347,055,891 shares after accounting for repurchased shares[4] - The cash dividend amount represents 30.03% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was CNY 936,338,938.13[133] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 745,097,074.39, with an average cash dividend ratio of 94.39%[135] - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with no adjustments made during the reporting period[130] Assets and Liabilities - Total assets increased by 22.14% year-on-year, amounting to 48,153,548,395.89 CNY[22] - The company's total assets reached 134.91 billion yuan in 2024, reflecting a 5.0% increase compared to the previous year[42] - Total liabilities increased by 32.34% to ¥6,304,787,433.08 from ¥4,764,214,484.46, driven by an increase in client margin deposits[72] - Insurance contract liabilities rose by 52.81% to ¥10,816,066,658.60 from ¥7,078,211,924.42, reflecting an increase in existing insurance contracts and reserves[72] Investment and Financing Activities - The company acquired a 3.24% stake in Hangzhou United Rural Commercial Bank, generating an extraordinary income of 66,017,230 CNY[24] - The company’s financing model has diversified, issuing a total of 3 phases of corporate bonds amounting to 3 billion, with the first phase at a record low interest rate in the province[33] - The company issued bonds totaling CNY 11 billion at an interest rate of 2.25% on October 21, 2024, with a maturity date of October 23, 2027[181] - The company also issued bonds totaling CNY 4 billion at an interest rate of 2.23% on July 26, 2024, maturing on July 30, 2029[181] Risk Management and Compliance - The company has no significant risks affecting normal operations during the reporting period[7] - The audit report for the financial statements was issued without reservation by Lixin Certified Public Accountants[3] - The company has established a sound governance structure and mechanism, ensuring compliance with legal and regulatory requirements without significant discrepancies[98] - The company has implemented a mechanism for information disclosure that emphasizes timeliness, accuracy, and completeness, adhering to relevant regulations[98] Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 20, 2024, where 16 resolutions were passed without any objections[99] - The company has a diverse board with independent directors receiving a total of 45.00 million yuan in remuneration collectively[103] - The company’s independent directors play a crucial role in decision-making and supervision, leveraging their expertise in internal control and financial management[98] - The company has established a leadership group for energy conservation and emission reduction, implementing responsibility agreements with subsidiaries to ensure accountability in energy-saving measures[145] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and investment strategy in the financial sector, focusing on long-term equity investments[86] - The company aims to build a high-quality financial holding group with comprehensive financial aggregation and investment management innovation capabilities, focusing on "large asset management" as its core[89] - By 2025, the company plans to enhance its development quality and efficiency, aligning with national and provincial strategies while promoting bank acquisitions and expanding financial licenses[90] - The company is focusing on digital transformation and risk control to achieve high-quality development in the financing leasing sector[45] Social Responsibility and Sustainability - The company has committed CNY 2.3709414 billion to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting approximately 43,000 people[151] - The company has conducted various public welfare activities, with a total investment of CNY 56.37 million, benefiting over 15,000 individuals[148] - The company has actively engaged in green culture promotion, setting the 12th of each month as "Zhejiang Oriental Low Carbon Day" to encourage employees to adopt low-carbon practices[146] - Dongfang Jiafu Life Insurance has integrated ESG investment concepts into its decision-making, with a green finance investment balance of CNY 780 million by the end of the reporting period[142]

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方金融控股集团股份有限独立董事制度》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥 独立董事作用,切实维护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王义中,男,1978年2月出生,中共党员,博士学位,浙江 大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院党 委书记兼副院长、浙江大学金融研究院执行院长,系浙江省优秀博 士后（2011）、浙江省万人计划人才(2019)、中宣部"四个一批"青年 人才(2019)。 本人于2020年10月19日起任公司独立董事，2024年度任职期间 为2024年1月1日至12月31日。在董事会下设专 ...