一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 股东大会延期原因 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 24 日 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 9 日刊登的公告（公告编号:2024-010）。 四、 其他事项 因公司相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会延期 ...

大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 29 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 4 月 29 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥14.69 billion, an increase of 22.42% compared to ¥12.00 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥470.78 million, representing a 39.49% increase from ¥337.49 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥444.15 million, up 44.40% from ¥307.58 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.361, a 39.38% increase compared to ¥0.259 in 2022[20]. - The total revenue for the reporting period was 13,805.99 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.26%[44]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 544,685,187.49 for the year[197]. - The company reported a total of RMB 26.63 million in non-recurring gains for 2023, down from RMB 29.90 million in 2022[23]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 83.67% to ¥136.51 million from ¥836.11 million in 2022[19]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of RMB 164,495,570.40 in 2023, compared to a net outflow of RMB 107,281,258.35 in 2022[184]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of 164.50 million RMB, an increase of 53.33% year-on-year[36]. - The company’s cash flow from financing activities was -26,903.75 thousand yuan, indicating a decrease in cash outflow for loan repayments compared to the previous period[50]. - The company reported a significant increase in cash outflows related to operating activities, which rose to 2,600,357,776.10 RMB in 2023 from 1,845,413,745.92 RMB in 2022, marking an increase of approximately 41%[187]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥10.01 billion, a 6.35% increase from ¥9.41 billion at the end of 2022[19]. - The total liabilities amounted to ¥2,951,717,743.19, compared to ¥2,717,963,570.60 in the previous year, indicating an increase of about 8.59%[170]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥7,032,255,615.81, up from ¥6,667,317,179.73, representing an increase of about 5.48%[171]. - The current ratio decreased by 14.37% from 3.27 in 2022 to 2.80 in 2023[151]. - The debt-to-asset ratio increased from 28.88% in 2022 to 29.49% in 2023, reflecting a slight increase in leverage[151]. Business Operations and Strategy - The company plans to purchase over 9,600 new containers in 2023 to meet the demand for white goods transportation[27]. - The company achieved a total railway freight volume of 57.28 million tons in 2023, reflecting a decrease of 3.74% year-on-year due to market conditions[27]. - The company has established a development plan for special containers from 2023 to 2025, focusing on high-quality development and strategic initiatives[27]. - The company aims to enhance the modern logistics system by promoting the transformation of railway freight into modern logistics and optimizing transportation organization efficiency[66]. - The company plans to develop its special container business over the next three years, focusing on high-quality development and establishing a clear implementation path[66]. Market and Economic Context - The GDP of China grew by 5.2% in 2023, contributing significantly to global economic growth, which is expected to be impacted by geopolitical tensions and trade model shifts[30]. - The logistics sector is projected to grow by 8% annually, providing a favorable environment for the company's expansion strategies[75]. - The global economic situation is in a slow recovery phase, significantly impacted by geopolitical factors such as the Russia-Ukraine war, affecting global trade and supply chains[68]. Governance and Management - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 11.4578 million yuan[83]. - The company has undergone changes in its board and management, with several key personnel resigning due to work changes and retirements[84]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a compensation and assessment committee, to oversee various functions[90]. - The company’s management structure includes various roles in shareholder units, indicating a diverse leadership team[80]. - The company has a clear policy for determining the remuneration of directors and senior management, which is based on performance assessments[82]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested in over 9,600 railway special containers during the reporting period, fulfilling its social responsibility to protect the environment and prevent pollution[111]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions through the development and operation of energy-efficient railway special container logistics[112]. - The company has contributed RMB 75,000 in total to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 23 individuals through educational support[113]. - The management emphasized a commitment to sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through innovative logistics solutions[75]. Future Outlook - The company aims to invest in research and development for new products to meet evolving customer demands[200]. - Future outlook includes potential mergers and acquisitions to bolster market presence and operational efficiency[200]. - The company has set a future revenue guidance of 1.3 billion for the next fiscal year, projecting a growth rate of approximately 13.5%[75].

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董事 亲自参加董 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东大 | | | 会次数 事会次数 | 参加次数 | 数 | | 会次数 | | 刘媛媛 | 4 4 | 1 | | | 1 | 2023年，本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下： 2023年，公司共召开了4次董事会和1次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。 在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 （刘媛媛） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张晓东） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 报告期内，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本 1 一、独立董事的基本情况 张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。运输与物流专家，现任 北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师，并 兼任北京睿泽恒镒科技股份公司、中国国际货运航空股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 独立董事 姓名 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 报告说明 （一）报告简介 本报告是中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发布的第 16 份企业社会责任报 告，针对 2023 年企业社会责任的主要工作，本着客观、透明、规范、全面的原 则，对公司履行社会责任的理念、实践和绩效做出了披露。 （二）时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适 当追溯以前年份。 （三）编制依据 本报告的撰写参考了国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社 会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》编制指引等各相关方 对社会责任的要求。 集团"指代。 （四）发布周期 本报告为年度报告，发布时间与年报时间相同，上次报告时间为 2023 年 4 月 7 日。 （五）报告范围 本报告覆盖中铁铁龙集装箱物流股份有限公司总部、内设机构，各分公司、 全资子公司、控股公司和部分参股公司。我们根据公司合并情况适时披露公司内 其他子 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 高管绩效与薪酬激励管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称 "铁龙物流"或 "公司"）的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、 主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合铁龙物流的实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于铁龙物流的高管、内部董事和党群主要领导人员。 第三条 激励管理原则： (一) 结果原则：无结果不激励，坏结果负激励。 (二) 集体原则：集体利益高于个人利益；集体决策，集体负责；集体成 效，团队共享。 (三) 首责原则：总经理作为公司负责人是公司绩效目标与结果的第一 责任人。 (四) 匹配原则：总经理是第一激励对象，激励力度（额度）和匹配度与 绩效实现难度、风险高低成正相关，且与常人直觉相符。 (五) 长效原则：激励机制应长期有效，以保障公司高质量绩效的可持续 性，保障公司负责人及团队高质量决策价值的结果兑现性。 (六) 追溯原则：审计或纪检等部门查实有违反、超越本办法核算或错误 核算高管薪酬的情况，差额部分应追缴并归入公司账户。 第二章 术语和释义 第四条 高管：本办法所指为铁 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日召开的公司第十届董事会第五次会议结束之后，收到公司董事辛明先生 的书面辞职报告，辛明先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据本 公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 公司董事会对辛明先生在公司董事会任职期间为公司规范运作及发展所作 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2024）第 210A007388 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铁龙物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...