| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日召开的公司第十届董事会第五次会议结束之后，收到公司董事辛明先生 的书面辞职报告，辛明先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据本 公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 公司董事会对辛明先生在公司董事会任职期间为公司规范运作及发展所作 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 高管绩效与薪酬激励管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称 "铁龙物流"或 "公司"）的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、 主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合铁龙物流的实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于铁龙物流的高管、内部董事和党群主要领导人员。 第三条 激励管理原则： (一) 结果原则：无结果不激励，坏结果负激励。 (二) 集体原则：集体利益高于个人利益；集体决策，集体负责；集体成 效，团队共享。 (三) 首责原则：总经理作为公司负责人是公司绩效目标与结果的第一 责任人。 (四) 匹配原则：总经理是第一激励对象，激励力度（额度）和匹配度与 绩效实现难度、风险高低成正相关，且与常人直觉相符。 (五) 长效原则：激励机制应长期有效，以保障公司高质量绩效的可持续 性，保障公司负责人及团队高质量决策价值的结果兑现性。 (六) 追溯原则：审计或纪检等部门查实有违反、超越本办法核算或错误 核算高管薪酬的情况，差额部分应追缴并归入公司账户。 第二章 术语和释义 第四条 高管：本办法所指为铁 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 4、2023 年度财务决算报告 本议案以 9 票同意 ...

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议运作，促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治 理水平，保护公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职 责召开的会议。 第三条 独立董事专门会议对公司及全体股东负责，按照相关法律法规、行 政规章和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害，在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，经理层及相 关部门和人员须给予配合。 第二章 职责权限 第五条 下列事项须经独立董事专门会议审议： （一）独立董事要求独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； P A G E （三）独立董事提议召开公司董事会； ...

（3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司 附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 (此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于独立董事独立性情况的 自查报告签字页 ) 独立董事签字: （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的情形。 （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士。资本市场法律业务律师，现任北京市 隆安（大连）律师事务所主任，并兼任大连智云自动化装备股份有限公司独立董 事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | | | 应 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 01 | | 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利 润为人民币 4,885,004,052.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 8 日，公司 总股本 1,305,521,874 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 143,607,406.14 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.50%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 ...