| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 524 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 490,450,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.5674 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 9:30-10:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2024年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 9:30-10:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-010 证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 9 日 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日 9:00 召开 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上 ...

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信档案数据库。你 们应充分吸取教训，强化财务核算，提高信息披露质量，采取有效措施避免再次 发生此类违规行为，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 大连监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）出具的 《中国证券监督管理委员会大连监管 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 11:00～11:30 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室召开。 应参加本次会议的监事为 5 人，亲自出席的监事为 5 人，本次会议实有 5 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 （一）2024 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2024 年度总经理工作报告 本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、202 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利为 0.090 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 前期相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并 及母公司相关财务报表项目。 二、会计差错更正的原因 为更加谨慎地执行新收入准则和更加客观、准确地披露会计信息及经营发展 情况，公司对下属分、子公司以前年度开展的贸易类业务开展严格自查。基于谨 慎性原则，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度部分贸易类业务的会计处理 进行差错更正，由总额法改成净额法。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 01 | 铁龙 | | 中铁铁龙集装箱物流股 ...