公司章程草案 2025 年 4 月 29 日修订稿 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，加强党对公司的领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《大连市股份有限公司暂行办法（试行）》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经大连市经济体制改革委员会"大体改委发[1992]48 号"文批准，以定 向募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91210200241272744N。 第三条 公司于 1998 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 1998 年 5 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《关于新＜公司 法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处 修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作规程》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2024 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开 2024 年第一季度报告工作会议，审 议通过了公司《2024 年第一季度财务会计报告》、《2024 年第一季度报告》和《董 事会审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年半年度报告相关工作会议， 审议通过了公司《2024 年第二季度财务会计报告》、《2024 年半年度报告》、《董 事会审计委员会对公司 2024 年第二季度财务会计报告的审阅意见》和关于计提 存货跌价准备的议案 ...

公司监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号 -- 会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,更正后的财务报表能够 客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 监事会同意本次前期会计差错更正事项。 特此说明。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期相关会计差错进行更正, 涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。 中铁铁龙 同监事会 ...

2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 大 连 | 2024 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2024 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2024 年度董事会工作报告 3 | | 3、2024 年度监事会工作报告 7 | | 4、2024 年度财务决算报告 8 | | 5、2024 年度利润分配方案 9 | | 6、关于修订《公司章程》及相关规则的议案 9 | | 7、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 11 | | 2024 年度独立董事述职报告 15 | 2024 年年度股东大会资料 2024 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2025 年 5 月 20 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事项说明 二、 审议提交本次会 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chin acrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日13:00-14:00举行 2024年第三季度业绩说明会，就投资者 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---- ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 9 月 5 日至 9 月 11 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日 发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月12日9:00-10:00举行2024年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 1 公司参加本次业绩说明会的人员包括总经理、独立董事、财务总监、 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）关于对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》的审核意见 监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见： （1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 28 日 16:30～17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应参加本次会议的监事为 5 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 129 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李丰岩、主管会计工作负责人冯兢及会计机构负责人（会计主管人员）夏颖声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中披露可能存在的风险，敬请查阅"第三节 ...