| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于大连 证监局对公司采取出具警示函措施的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连监管局"）下发的 《关于对中铁铁龙集装箱物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政 监管措施〔2025〕8 号，以下简称"《决定书》"）。详见《中铁铁龙集装箱物流股 份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政监管措施决定书 的公告》（临 2025-009）。 收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、 监事、高级管理人员及相关部门进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的问题 召开了专项整改工作会议，认真对照相关法律 ...

北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师事务所 接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 524 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 490,450,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.5674 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 9:30-10:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2024年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 9:30-10:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-010 证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 9 日 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日 9:00 召开 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上 ...

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信档案数据库。你 们应充分吸取教训，强化财务核算，提高信息披露质量，采取有效措施避免再次 发生此类违规行为，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 大连监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）出具的 《中国证券监督管理委员会大连监管 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 11:00～11:30 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室召开。 应参加本次会议的监事为 5 人，亲自出席的监事为 5 人，本次会议实有 5 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 （一）2024 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2024 年度总经理工作报告 本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、202 ...