中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董事 亲自参加董 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东大 | | | 会次数 事会次数 | 参加次数 | 数 | | 会次数 | | 刘媛媛 | 4 4 | 1 | | | 1 | 2023年，本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下： 2023年，公司共召开了4次董事会和1次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。 在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 （刘媛媛） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张晓东） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 报告期内，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本 1 一、独立董事的基本情况 张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。运输与物流专家，现任 北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师，并 兼任北京睿泽恒镒科技股份公司、中国国际货运航空股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 独立董事 姓名 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2024）第 210A007388 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铁龙物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 报告说明 （一）报告简介 本报告是中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发布的第 16 份企业社会责任报 告，针对 2023 年企业社会责任的主要工作，本着客观、透明、规范、全面的原 则，对公司履行社会责任的理念、实践和绩效做出了披露。 （二）时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适 当追溯以前年份。 （三）编制依据 本报告的撰写参考了国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社 会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》编制指引等各相关方 对社会责任的要求。 集团"指代。 （四）发布周期 本报告为年度报告，发布时间与年报时间相同，上次报告时间为 2023 年 4 月 7 日。 （五）报告范围 本报告覆盖中铁铁龙集装箱物流股份有限公司总部、内设机构，各分公司、 全资子公司、控股公司和部分参股公司。我们根据公司合并情况适时披露公司内 其他子 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输 企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体 股东的利益。 原中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法（试 1 行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称"《新清算办法》"），公司与国铁集团（原 中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大 额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分， 不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定 价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规 ...

目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）供应链管理业务的收入确认 审计报告 致同审字（2024）第 210A007357 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供铁龙物流公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 ------ 中国注册会y 中国注册会计师21020022000 中国注册会计リ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A005138 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 我们接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"铁龙物流公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了铁龙物流公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 6 人，本次会议实有 6 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度财务决算报告 本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对董事会编制的公司《2023 年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编 制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 一、 监事 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 编号：2024-007 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0011966 截至 2022 年末，永拓所从业人员超过五千人，其中合伙人 104 名，注册会 计师 333 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 136 人。 永拓 2022 年度业务收入 3.58 亿元，审计业务收入 3.10 亿元，证券业务收入 1.52 亿元。2022 年度上市公司审计客户 36 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、租赁和商务服 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事工作制度 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定公司独 立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第三条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其 ...