| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于2024年计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，对公司房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试， 经分析认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。2024 年计提存货跌价准备共 计 11,466.7 万元，其中：上半年计提 8,677.9 万元、下半年计提 2,788.8 万元。计 提存货跌价准备后，减少 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 11,466.7 万元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议、 2025 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届 董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议 案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及 相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。现将更正后的公司 2020 年度、 2021 年度、2022 年度财务报表及附注披露如下： （粗体字数字为本次差错更正受影响数据） 一、2020 年度更正后的财务报表及附注 （一）2020 年度更正后的财务报表 合并及公司利润表 2020 年度 | 编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 本期金额 | | 上期金额 | | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 一、营业收入 | 五、36 | 14,399,053,545.54 | 2,132,5 ...

公司章程草案 2025 年 4 月 29 日修订稿 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，加强党对公司的领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《大连市股份有限公司暂行办法（试行）》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经大连市经济体制改革委员会"大体改委发[1992]48 号"文批准，以定 向募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91210200241272744N。 第三条 公司于 1998 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 1998 年 5 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》， 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正， 涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。 一、会计差错更正的原因 为更加谨慎地执行新收入准则和更加客观、准确地披露会计信息及经营发展 情况，公司对下属分、子公司以前年度开展的贸易类业务开展严格自查。基于谨 慎性原则，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度部分贸易类业务的会计处理 进行差错更正，由总额法改成净额法。 公司对 2020 年度发生的贸易类业务调减营业收入 768,080,366.77 元，调减 营业成本 768,080,366.77 元，调减营业毛利 0 元；对 2021 年度发生的贸易类业 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称"铁道部"）为履行铁 路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁 路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法 人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为"中国国家铁路集团有限 公司"，以下根据时间点称"中国铁路总公司"或"国铁集团"）成为公司实际控 制人，国铁集团（原中国铁路总公司）及下属企业也因此成为公司关联法人，相 关的交易事项成为关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《关于新＜公司 法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处 修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作规程》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2024 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开 2024 年第一季度报告工作会议，审 议通过了公司《2024 年第一季度财务会计报告》、《2024 年第一季度报告》和《董 事会审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年半年度报告相关工作会议， 审议通过了公司《2024 年第二季度财务会计报告》、《2024 年半年度报告》、《董 事会审计委员会对公司 2024 年第二季度财务会计报告的审阅意见》和关于计提 存货跌价准备的议案 ...

公司监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号 -- 会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,更正后的财务报表能够 客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 监事会同意本次前期会计差错更正事项。 特此说明。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期相关会计差错进行更正, 涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。 中铁铁龙 同监事会 ...

2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 大 连 | 2024 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2024 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2024 年度董事会工作报告 3 | | 3、2024 年度监事会工作报告 7 | | 4、2024 年度财务决算报告 8 | | 5、2024 年度利润分配方案 9 | | 6、关于修订《公司章程》及相关规则的议案 9 | | 7、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 11 | | 2024 年度独立董事述职报告 15 | 2024 年年度股东大会资料 2024 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2025 年 5 月 20 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事项说明 二、 审议提交本次会 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chin acrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日13:00-14:00举行 2024年第三季度业绩说明会，就投资者 ...