苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （报告人：包文兵） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包文兵：1961 年 1 月生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授， 江苏舜天股份有限公司独立董事、中国管理学会高级会员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任苏豪弘业股份有限公司独立董事。 包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然 科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究及企业委托 课题的研究。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-009 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议 结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召 开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议， 与会监事一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2023 年 年度报告发表书面审核意见 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会根据《证券法》《公开发行证券 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

苏豪弘业股份有限公司 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。 3、公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和 股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑 独立董事、监事及中小股东的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、 现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债券融资环境等 为进一步健全和完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期， ...

苏豪弘业股份有限公司 关于对苏亚金诚会计师事务所履职情况的评估报告 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，具体履职评估情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所合伙人 数为 49 人，注册会计师人数为 348 人，其中签署过证券业 务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 苏亚金诚会计师事务所经审计的最近一个会计年度 （2023 年度）的收入总额为 43,648.59 万元（人民币，下同）， 审计业务收入为34,483.25万元，证券业务收入为14,298.63 万元。 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 （一）出席董事会和股东大会的情况 独立董事述职报告 （报告人：唐震） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 唐震：1976 年 10 月生，河海大学商学院教授、博导，河海大学技术经济及 管理专业博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学 任访问学者。苏豪弘业股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 唐震女士为江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人，江苏 省企业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老 挝国家工商联投资顾问，中国 MBA 发展论坛"双创金牌导师"，教育部高等学校 本科教学工作审核评估专家、合格评估专家。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董 ...

苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-007 关于为控股子公司提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工 程"）、江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 2,000 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 8,261.08 万元。本次为化肥公司最 高担保金额为 4,140 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 5,774.4 万元。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）提供担保的 额度不超过 1.88 亿元；为江苏省化肥工业有限公司（以下简称"化肥公司"）提 供担保的额度不超过 1.5 亿元。 1 特别风险提示：技术工程资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： 苏豪弘业股份有限公司（以下简 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-006 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股及参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司南通弘业进出口有限公司（简称"南通弘业"）、 控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司（简称"弘业环保"）、参股公司江苏苏豪融资租 赁有限公司（简称"苏豪租赁"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通弘业最高担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 786.07 万元；本次为弘业 环保最高担保金额为 900 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 2,402.14 万元；本次为苏豪租赁最高担保金额为 746.56 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供 的担保余额为 10,898.84 万元。 本次担保是否有反担保：南通弘业无反担保；弘业环保、苏豪租赁有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 特别风险提 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-005 一、交易概述 苏豪弘业股份有限公司 关于出租资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：苏豪弘业股份有限公司将中华路50号弘业大厦的部分区域出租 给江苏银行股份有限公司，租赁期限为3年，三年租金总金额约为613.18万元。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）将位于南京市 秦淮区中华路50号弘业大厦房产5-6楼的区域，出租给江苏银行股份有限公司（以 下简称"江苏银行"），租赁期限为三年。出租价格以《苏豪弘业股份有限公司 拟出租部分房地产年租金市场价值评估项目资产评估报告（苏华评报字2023第 621号）》的评估值为基础，三年租金总金额约为613.18万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 名称：江苏银行股份有限公司 统一社会信用代码：91320000796544598E 注册资本：1476965.67 万 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-004 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为化肥公司最高担保金额为 3,300 万元，截至 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 4,981.2 万元。 本次担保是否有反担保：无反担保。苏豪弘业按照 60%的比例提供担保，化肥公司 其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按照 40%的持股比例提供担保。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第十 届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.88 亿元的保证式 ...