本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-088 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 3 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 1 2 月 2 2 日﹒南京 0 2023 年第四次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程及有关事项 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案 | | 2 | 关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案 | 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事在会议记录及决议上签字 十、会议结束 议案 1： 关于变更为 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023- 公司董事长马宏伟先生，总经理蒋海英女士，独立董事冯巧根先生，财务负 责人贾富华先生，董事会秘书姜琳先生出席了本次业绩说明会，就公司经营情况、 未来发展等情况与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题（含预征集问题，同类问题归集合 并）及公司回复情况 1.（1）公司持有的 A 股弘业期货、未上市优质资产灵谷化工、四大名柱等 珍贵文化藏品、江苏省省级跨境电商研究中心苏豪云商、江苏省文交所、大量 办公楼、大量厂房等等，价值远超目前上市公司市值（省级国资上市公司竟然 不到 30 亿元）；请问公司主营贸易业务如何规划，进一步体现公司价值？ （2）请问，今年公司整体营收是否达到预期？对于公司未来的发展规划是 什么？ 084 苏豪弘业股份有限公司 关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）于 2023 年 12 月 8 日 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-085 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工程"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 5,000 万元；截至 11 月底，已实际为其提供的担保余额为 7,387.17 万元。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第十 届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.88 亿元的保证式担保。 近日，公司收到与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行"） 就技术工程的银行授信事宜签署的《最高额保证合同》，被担保 ...

江苏苏豪融资租赁有限 2022 年度财务报表审 = 3 4 天衡审字(2023)0109 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 正明该审计报告是否由息有机业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 (T) c O · 计 报 告 官 天衡审字(2023)01096 号 江苏苏豪融资租赁有限公司全体股东: 一、审计意见 ~ 我们审计了江苏苏豪融资租赁有限公司(以下简称融资租赁公司)财务报表,包括 2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了融资租赁公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 () 0 U ) _) 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证抄 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-082 苏豪弘业股份有限公司 关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为开拓新业务，拟调整公司经营范围并相应修改《公司章程》。具体修 改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围为： | 围为： | | 许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器 | 许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器 | | 械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经 | 械经营；食品销售；成品油批发；原油批发。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 许可证件为准） | | 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出 | 一般项目：货物进出口 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-083 苏豪弘业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-079 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋海英女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补冯巧根先生为董事 会薪酬与考核委员会委员。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单》 董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公 司董事长与总经理签署相关授权文件。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 会议表决结果： ...

苏豪弘业股份有限公司 关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担 保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-081 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏豪融资租赁有限公司（简称"苏豪 租赁"），苏豪租赁为本公司关联参股公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额为 933.20 万元； 截至 11 月末，已实际为其提供的担保余额为 9,905.92 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、变更担保情况概述 江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称"苏豪租赁"）为本公司参股企业，本 公司持有其 23.33%的股权。为满足业务发展需要，苏豪租赁 2023 年计划启用授 信总额 6 亿元以内，并需要股东单位为其银行授信提供担保。 为支持苏豪租赁业务发展及相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提 下，为苏豪租赁的银行综合授信与其大股东江苏苏豪投资集团有限公司（以下简 称"苏豪投 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2023 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 三 年 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 党委会 | | 2 | | 第四章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | ...