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苏豪弘业:苏豪弘业2023年内部控制评价报告
2024-04-22 10:53
公司代码:600128 公司简称:苏豪弘业 苏豪弘业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 ...
苏豪弘业:苏豪弘业2023年度内控审计报告
2024-04-22 10:53
苏豪弘业股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内[2024]21 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"讲行 ( http://acc.mof.gov.cn/ 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(费殊 苏 亚 审 内 (2024) 21 号 内部控制审计报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏豪弘业)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏蒙弘业董事会的责 任。 四、财务报告内部控制审 ...
苏豪弘业(600128) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-22 10:53
Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 6.72 billion yuan, representing a year-on-year growth of 9.01%[9] - The total profit reached 61.22 million yuan, with a significant year-on-year increase of 56.30%[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.28% to CNY 32.64 million in 2023 from CNY 38.52 million in 2022[24] - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 295.05 million in 2023, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -144.31 million in 2022[24] - The company's weighted average return on net assets decreased to 1.56% in 2023 from 1.82% in 2022[24] - The first quarter of 2023 saw operating revenue of CNY 1.12 billion, while the fourth quarter reached CNY 2.43 billion, indicating a strong growth trajectory[25] - The company’s net profit in the fourth quarter was CNY 11.51 million, showing a recovery from earlier quarters[25] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,290, up from 23,297 at the end of the previous month before the annual report disclosure[26] - The largest shareholder, Jiangsu Suhao Holding Group, holds 22.46% of the shares, totaling 55,420,061 shares[26] - The second-largest shareholder, Suhao Cultural Group, holds 4.02% of the shares, totaling 9,928,410 shares[26] Business Strategy and Development - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 yuan per share, totaling 24.68 million yuan (including tax) based on the total share capital of 246,767,500 shares[4] - The company successfully obtained national-level high-tech enterprise certification in 2023, reflecting its commitment to innovation and development[11] - The company focused on optimizing its business structure, particularly in the toy and pet supplies export sectors, leading to a steady increase in gross profit margins[10] - The company emphasized digital transformation and innovation, upgrading its digital systems to enhance operational efficiency[12] - The company is actively expanding its market presence and enhancing its core competitiveness through strategic investments and partnerships[11] - The company is exploring new investment models to enhance its trade business and cultural industry development[19] Market and Industry Insights - The cross-border e-commerce sector saw a growth of 15.6%, with total imports and exports reaching 2.38 trillion yuan in 2023[16] - The company’s trade business accounted for over 90% of its total revenue, focusing on exports of toys and pet products, and imports of electromechanical equipment[19] - The coal supply in China reached 4.74 million tons in 2023, with a year-on-year increase of 3.4%[17] Challenges and Risks - The company identified challenges such as insufficient core competitiveness and a structural shortage of high-level talent, which it aims to address moving forward[15] - The company has not disclosed any significant changes in its operating conditions during the reporting period[29] - There are no indications of delisting risk or termination of listing circumstances following the annual report disclosure[29] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[28]
苏豪弘业:公司章程(2024年修订)
2024-04-22 10:53
苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 (2024 年修订,提交公司股东大会审议) 二 〇 二 四 年 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委会 | 2 | | 第四章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于2023年度计提相关资产减值准备的公告
2024-04-22 10:53
股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-010 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"苏豪弘业"或"公司")于 2024 年 4 月 19 日 召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备 和资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下: 苏豪弘业股份有限公司 一、计提相关资产减值准备概述 关于 2023 年度计提相关资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及控股子公司(以下 统称"公司")对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、合同资产、其他非流动 资产等资产进行了清查分析,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提相关 减值准备。具体情况如下: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位:元 三、董事会关于计提减值准备的意见 公司基于谨慎性原则计提各项减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政 策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况;能够公允地反映公司的资产状况, 不存在损害公司和股东合法利益的情况。 四、 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于修改《公司章程》的议案
2024-04-22 10:53
苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-014 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | | (一) 公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | (一)公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | | 事和各方股东特别是中小股东的意见,结合公司实际经营 | 事和各方股东特别是中小股东的意见,结合公司实际经营 | | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | | 案,经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | 案,经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | | 现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现 | 现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告
2024-04-22 10:53
苏豪弘业股份有限公司 关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2024-016 (二)投资额度 预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余额上 限不超过 2.53 亿元,用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 前述额度和期限范围在董事会审议额度内,循环使用。投资获取的收益进行再投 资,再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 重要内容提示: 投资种类:委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭 证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申 购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 投资金额:预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余 额上限不超过 2.53 亿元,用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第二十八 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于开展期货及衍生品交易的公告
2024-04-22 10:53
证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2024-017 苏豪弘业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易,目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险,使经营更加稳定。 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"苏豪弘业""公司")及子公司主营业务包 括煤炭等能源化工的贸易业务,在贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风 险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段, 可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移,有效对冲商品价格和汇率变化带来 的价格波动风险。因此,为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇 率波动给公司经营带来的不利影响,公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍 生品套期保值交易,目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风 险,使经营更加稳定。 包括但不限于: 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值; 交易品种:公司开 ...
苏豪弘业:苏豪弘业续聘会计师事务所的公告
2024-04-22 10:53
证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2024-012 苏豪弘业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙); 执业资质:取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书; 服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,苏亚金诚会计师事务所合伙人数为 49 人,注册会 计师人数为 348 人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 成立日期:苏亚金诚创立于 1996 年 5 月,1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计 师事务所有限责任公司,2013 年 12 月 2 日,经批准转制为特殊普通合伙会计师 事务所; 注册地址: ...
苏豪弘业:公司2023年度独立董事述职报告(冯巧根)
2024-04-22 10:53
苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 (一)出席董事会和股东大会的情况 本人作为独立董事,报告期内均按时出席公司董事会和股东大会。2023 年, 公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。在会议召开前认真审阅公司会议资料, 对公司 2023 年度董事会各项议案均进行充分、细致的审议,积极参与讨论并提 出建议和意见,不存在反对或者弃权的情形。对相关事项发表独立意见和对需要 事前认可的议案发表事前认可意见。 冯巧根:1961 年 12 月生,九三学社社员,经济学博士,管理学博士后。现 任南京大学商学院教授、博士生导师。苏豪弘业股份有限公司、南京高科股份有 限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告,确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 本人作为苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求,在2023年度工作中认真履行职责,充分发 ...