证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-066 苏豪弘业股份有限公司 关于出租资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：苏豪弘业股份有限公司拟将明瓦廊131号房产4-7楼的区域出租 给美居爱宇，租赁期限为10年（装修免租期1个月），十年租金总金额约为4,318.03万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）位于南京市秦淮区 明瓦廊131号房产4-7楼的区域对外出租将到期。公司通过网上招租和现场张贴的 形式同步开展了公开招租工作，底价不低于《江苏弘业股份有限公司拟出租14处 不动产市场租金价格项目资产评估报告（中资评报字[2022]561号 ）》的评估值 254.11万元/年。 招租期满后公司收到两家单位报价，经过对两家单位报价方案的比对，综合 考虑承租户的租赁期限、报价价格、房租支付能力、租赁期间的日常规范和安全 管理以及未来明瓦廊131号院内管理等情况，公司拟将明瓦廊1 ...

江苏弘业股份有限公司拟出租 14处不动产市场租金价格项目 资 产 评估报告 中资评报字[2022]561号 中资资产评估有限公司 二〇二二年十一月二十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资 产 评 估 报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用 | | | 人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 6 | | 四、价值类型及其定义 | 7 | | 五、评估基准日 | 7 | | 六、评估依据 | 8 | | 七、评估方法 | 9 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 11 | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 | 16 | | 十三、资产评估报告日 | 17 | 本次评估报告依据中国资产评估准则编制 三、 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评 估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外， 其他任何机构和个人 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-067 苏豪弘业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023- 1 064 苏豪弘业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）于 2023 年 10 月 10 日 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如 下： 一、本次说明会召开情况 公司董事长马宏伟先生，总经理蒋海英女士，独立董事唐震女士，财务负责 人贾富华先生，董事会秘书姜琳先生出席了本次业绩说明会，就公司经营情况、 未来发展等情况与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.苏豪控股集团官网 9 月 18 日集团新闻报道——《集团领导调研苏豪弘业 公司 ...

苏豪弘业股份有限公司 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-063 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司（简称"苏豪租赁"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏豪租赁最高担保金额为 4,666 万元，截至目前，已实际为其提供的担保余额为 8,805.21 万元（含本次）。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易 议案》，同意公司为参股公司苏豪租赁提供不超过 1.40 亿元的担保额度；于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》， 同意公司为参股公司苏豪租赁在农业银行、中国银行、紫金农商行、广州银 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-060 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以现 场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。会议由董 事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议： 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<公司薪酬与考核激励管理办法>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 增补唐震女士为公司第十届董事会战略与投 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-061 苏豪弘业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一)至 10 月 9 日(星期一)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hyzqb@artall.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,721,382 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 27.8486 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-059 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》(下称"《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受 苏豪弘业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和 表决结果予以见证并出具法律意见书。 在本法 ...