苏豪弘业股份有限公司审计与风控委员会 对苏亚金诚会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《苏豪弘业股份有限公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计 与风控委员会工作细则》等规定和要求，苏豪弘业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）； 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-013 苏豪弘业股份有限公司 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 75.61%。 一、利润分配预案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 500,042,651.34 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,676,750 元 （含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的比例为 75.61%。 1 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利 ...

关于苏豪弘业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：苏豪弘业股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 专 审 (2024) 114 号 关于苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏蒙弘业)2023年12月 31 目的合并资产负债表及资产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏亚审(2024) 672 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-015 苏豪弘业股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司 依赖该类关联交易的情形。 一、日常关联交易基本情况 为规范苏豪弘业股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，公司对 2024 年度日常经营关联交易事项进行了合 理预计，本次关联交易预计金额合计不超过 5,000 万元。 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决， 其他非关联董事审议通过了该项议案。 本次董事会审议关联交易事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议通 过，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联方发生的关联交易为公司日常 经 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-011 苏豪弘业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采取的会计政策及执行时间 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文中"关于单项交易产生的资产和负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会计政策变更对上市公司的影响：不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （报告人：包文兵） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包文兵：1961 年 1 月生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授， 江苏舜天股份有限公司独立董事、中国管理学会高级会员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任苏豪弘业股份有限公司独立董事。 包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然 科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究及企业委托 课题的研究。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-009 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议 结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召 开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议， 与会监事一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2023 年 年度报告发表书面审核意见 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会根据《证券法》《公开发行证券 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

苏豪弘业股份有限公司 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。 3、公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和 股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑 独立董事、监事及中小股东的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、 现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债券融资环境等 为进一步健全和完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期， ...

苏豪弘业股份有限公司 关于对苏亚金诚会计师事务所履职情况的评估报告 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，具体履职评估情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所合伙人 数为 49 人，注册会计师人数为 348 人，其中签署过证券业 务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 苏亚金诚会计师事务所经审计的最近一个会计年度 （2023 年度）的收入总额为 43,648.59 万元（人民币，下同）， 审计业务收入为34,483.25万元，证券业务收入为14,298.63 万元。 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成 ...