股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-082 苏豪弘业股份有限公司 关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为开拓新业务，拟调整公司经营范围并相应修改《公司章程》。具体修 改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围为： | 围为： | | 许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器 | 许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器 | | 械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经 | 械经营；食品销售；成品油批发；原油批发。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 许可证件为准） | | 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出 | 一般项目：货物进出口 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-083 苏豪弘业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-079 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋海英女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补冯巧根先生为董事 会薪酬与考核委员会委员。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单》 董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公 司董事长与总经理签署相关授权文件。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 会议表决结果： ...

苏豪弘业股份有限公司 关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担 保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-081 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏豪融资租赁有限公司（简称"苏豪 租赁"），苏豪租赁为本公司关联参股公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额为 933.20 万元； 截至 11 月末，已实际为其提供的担保余额为 9,905.92 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、变更担保情况概述 江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称"苏豪租赁"）为本公司参股企业，本 公司持有其 23.33%的股权。为满足业务发展需要，苏豪租赁 2023 年计划启用授 信总额 6 亿元以内，并需要股东单位为其银行授信提供担保。 为支持苏豪租赁业务发展及相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提 下，为苏豪租赁的银行综合授信与其大股东江苏苏豪投资集团有限公司（以下简 称"苏豪投 ...

苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-080 一、审议通过《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联 交易议案》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 06 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现场结合通讯表决方式 召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会 监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与 会监事认真审议，形成如下决议： ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2023 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 三 年 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 党委会 | | 2 | | 第四章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | ...

江苏苏豪融资用货信息 现金流量表 | 江办办家融资相贷有限公司 | | 3 | | | 2023年10月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | "流" | 目安 | 行次 | 期末 | 年初数 | | | | | 单位:元 | | 流动资产: | | | | | 项 | 目 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | 货币资金 | | 1 « | | | 流动负债: | | 73 | | | | ▽程度各位变 | | 2 | 74, 186, 424. 57 | 40, 666, 931. 80 | 短期借款 | | 74 | | 74, 889, 989. 06 | | △拆出资金 V | | ap | | | △向中央银行借款 | | 75 | | | | 交易性金融资产 | | বঁ | | | △吸收存款及同业存放 | | 76 | | | | | | 3 | | | △拆入资金 | | 77 | | | | 衍生金融资产 | BBD | P | | | 交易性金融负债 | | 78 | | | ...

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交 易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。" 苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次会议审议事项 的独立意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,作为苏豪弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，就公 司第十届董事会第二十六次会议审议事项发表独立意见如下： 关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案 此次变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保，仅为苏豪租赁启用授 信的银行的变更，变更后苏豪弘业按股权比例提供的担保金额、担保期限均未发 生变化；公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本 公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存 在向关联人输送利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，仅为《苏豪弘业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事 会第二十六次会议审议事项的独立意见》的签字之用） ...

苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，苏豪 弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事于 2023 年 11 月 28 日召开独 立董事专门会议，审议通过了《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司 担保的关联交易议案》。并对该关联交易事项发表事前认可意见如下： 此次变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保，仅为苏豪租赁启用 授信的银行的变更，变更后苏豪弘业按股权比例提供的担保金额、担保期限均 未发生变化；公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不 存在本公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担 保，不存在向关联人输送利益的情形。 我们同意将该事项提交公司第十届董事会第二十六次会议审议，关联董事需 回避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，仅为《苏豪弘业股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第二十六次会议审议事项的事前认可意见》的签字之用） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 王廷信： 冯 ...

标题：关于苏豪弘业股份有限公司信托产品延期兑付事项的监管工作函 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-04 处理事由：关于苏豪弘业股份有限公司信托产品延期兑付事项的监管工作函 ...