苏豪弘业股份有限公司 2023 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《苏豪弘业股份 有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定，苏豪弘业股份有限公 司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）第十届董事会审计与风控委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，在 2023 年度严格履行职责，认真完成本 职工作，现将有关情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司董事会审计与风控委员会由 3 名董事组成，成员均为不在公司担任高级 管理人员的独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委 员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计 与风控委员会的工作。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事冯巧根先生、王廷信先生和 包文兵先生/唐震女士组成，其中冯巧根先生为委员会召集人；2023 年 5 月 23 日，包文兵先生因任期届满离任；2023 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第二十 三次会议增补唐震女士为审计与风控委员会委员 ...

王廷信：1962 年生，中共党员，文学博士，现为中国传媒大学艺术研究院 院长、教授、博士生导师，苏豪弘业股份有限公司独立董事。国家"万人计划" 哲学社会科学领军人才、中宣部文化名家暨"四个一批"人才，国家社科基金艺术 学重大项目"中华传统艺术的当代传承研究"首席专家，兼任教育部艺术学理论专 业教学指导委员会副主任委员(2018-2022)、中国艺术人类学学会副会长、中国傩 戏学研究会副会长、中国建筑文化研究会副会长、中国文艺评论家协会理事、江 苏省文化产业学会副会长等职。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 （报告人：王廷信） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个 ...

公司代码：600128 公司简称：苏豪弘业 苏豪弘业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

苏豪弘业股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内[2024]21 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行 ( http://acc.mof.gov.cn/ 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(费殊 苏 亚 审 内 (2024) 21 号 内部控制审计报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏豪弘业)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏蒙弘业董事会的责 任。 四、财务报告内部控制审 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 6.72 billion yuan, representing a year-on-year growth of 9.01%[9] - The total profit reached 61.22 million yuan, with a significant year-on-year increase of 56.30%[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.28% to CNY 32.64 million in 2023 from CNY 38.52 million in 2022[24] - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 295.05 million in 2023, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -144.31 million in 2022[24] - The company's weighted average return on net assets decreased to 1.56% in 2023 from 1.82% in 2022[24] - The first quarter of 2023 saw operating revenue of CNY 1.12 billion, while the fourth quarter reached CNY 2.43 billion, indicating a strong growth trajectory[25] - The company’s net profit in the fourth quarter was CNY 11.51 million, showing a recovery from earlier quarters[25] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,290, up from 23,297 at the end of the previous month before the annual report disclosure[26] - The largest shareholder, Jiangsu Suhao Holding Group, holds 22.46% of the shares, totaling 55,420,061 shares[26] - The second-largest shareholder, Suhao Cultural Group, holds 4.02% of the shares, totaling 9,928,410 shares[26] Business Strategy and Development - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 yuan per share, totaling 24.68 million yuan (including tax) based on the total share capital of 246,767,500 shares[4] - The company successfully obtained national-level high-tech enterprise certification in 2023, reflecting its commitment to innovation and development[11] - The company focused on optimizing its business structure, particularly in the toy and pet supplies export sectors, leading to a steady increase in gross profit margins[10] - The company emphasized digital transformation and innovation, upgrading its digital systems to enhance operational efficiency[12] - The company is actively expanding its market presence and enhancing its core competitiveness through strategic investments and partnerships[11] - The company is exploring new investment models to enhance its trade business and cultural industry development[19] Market and Industry Insights - The cross-border e-commerce sector saw a growth of 15.6%, with total imports and exports reaching 2.38 trillion yuan in 2023[16] - The company’s trade business accounted for over 90% of its total revenue, focusing on exports of toys and pet products, and imports of electromechanical equipment[19] - The coal supply in China reached 4.74 million tons in 2023, with a year-on-year increase of 3.4%[17] Challenges and Risks - The company identified challenges such as insufficient core competitiveness and a structural shortage of high-level talent, which it aims to address moving forward[15] - The company has not disclosed any significant changes in its operating conditions during the reporting period[29] - There are no indications of delisting risk or termination of listing circumstances following the annual report disclosure[29] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[28]

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2024 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 四 年 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委会 | 2 | | 第四章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-010 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备 和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 苏豪弘业股份有限公司 一、计提相关资产减值准备概述 关于 2023 年度计提相关资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司（以下 统称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、合同资产、其他非流动 资产等资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提相关 减值准备。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 三、董事会关于计提减值准备的意见 公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政 策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况， 不存在损害公司和股东合法利益的情况。 四、 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-014 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | | (一) 公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | （一）公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-017 苏豪弘业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业""公司"）及子公司主营业务包 括煤炭等能源化工的贸易业务，在贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风 险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段， 可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来 的价格波动风险。因此，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇 率波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍 生品套期保值交易，目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风 险，使经营更加稳定。 包括但不限于： 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 交易品种：公司开 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-016 （二）投资额度 预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余额上 限不超过 2.53 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 前述额度和期限范围在董事会审议额度内，循环使用。投资获取的收益进行再投 资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 重要内容提示： 投资种类：委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭 证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申 购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 投资金额：预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余 额上限不超过 2.53 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十八 ...