重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续 评估报告 为了持续规范重庆太极实业（集团）股份有限公司及子公司（以 下简称"公司"）与国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的关联交易，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过查 验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司截至2023年12月31日的财务报告以及风险指标等必要 信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | -- ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 （一）规范管理：对外捐赠严格实行预算管理，未经公司批准或未 在公司授权范围内批准，各子公司一律不得擅自对外捐赠。 （二）依法进行：对外捐赠应根据《中华人民共和国公益事业捐赠 法》要求，通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机构或政 府部门进行。对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠，公司及各子公司 P A G E 应当依法拒绝。 （三）自愿无偿：对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可等方面创造便利条件，也不得以捐赠为名从事营利性活动。企 业有权要求受赠对象落实捐赠主体的正当捐赠意愿，受赠对象不得将捐 赠财产挪作他用。 （四）量力而行：公司及各子公司对外捐赠应在不影响企业正常生 产经营的前提下，充分考虑其盈利能力、负债水平和现金流量等财务承 受力。原则上，对外捐赠预算总额与企业收入或净利润预算应保持合理 关系。盈利能力大幅下降、负债水平偏高、经营活动现金净流量为负数 或大幅减少的企业，应压缩对外捐赠规模；资不抵债、上一年度经营亏 损或者捐赠行为影响正常生产经营活动的企业，除特殊情况，原则上不 得安排对外捐 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；本年度不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本年度分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润比例为 20.32%，主要基于公司实际经营情况、目前所处的发展阶段 及未来发展预期。 ●本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆太极实业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为 822,124,918.06 元，提取法定盈余公积金 15,557,149.45 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 4 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024 年第一次临时股东大会议程........................1 关于关于修订公司《独立董事工作制度》的议案..........2 关于修订《公司章程》的议案...........................15 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 九、主持人宣布会议结束。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 1 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、到会董事在会议决议上签字； 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 重庆太极实业（集团 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-007 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三) 至 4 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日(星期 ...

● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4,700.00 万股，占其所持 股份的 30.56%，占公司总股本的 8.44%。 公司于2024年3月15日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理了解押和质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 太极集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 800万股 | | 占其所持股份比例 | 5.20% | | 占公司总股本比例 | 1.44% | | 解质时间 | 2024年3月14日 | | 持股数量 | 15,381.24万股 | | 持股比例 | 27.62% | | 剩余被质押股份数量 | 3,900万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 25.36% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.00% | 一、本次股份质押解除情况 1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-005 重庆 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-006 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的 ...

证券研究报告 公 2024年03月13日 司 报 告 太极集团(600129) 行 业： 医药生物/中药Ⅱ │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 39.27元 数字化赋能增长的中药 OTC 龙头 深 目标价格： 49.79元 度 研 投资要点： 究 基本数据 ➢ 盈利能力快速提升的中药OTC龙头 总股本/流通股本(百万股) 556.89/556.89 太极集团是国内中药 OTC 龙头，聚焦发展现代中药智造、麻精特色化药与 流通A股市值(百万元) 21,869.10 区域商业业务，核心产品藿香正气口服液、急支糖浆分别在 2022 年中国 每股净资产(元) 6.85 非处方药感冒暑湿类、止咳化痰平喘类中成药排名首位、第二。公司2021 资产负债率(%) 74.14 年完成战略重组，启动国企改革，经营质量快速提升，2022年归母净利润 一年内最高/最低(元) 68.44/29.75 3.50亿元，实现扭亏为盈。 ➢ 疾病谱改变有望推动中医药放量 股价相对走势 PDB 数据显示，祛暑剂与理肺止咳剂中成药 2022 年市场规模分别达到 太极集团 沪深300 47.71、76.06 亿元，2016-2022 ...

2023 年 8 月 23 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2023-38 2023-41）。 2024 年 1 月 24 日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 2,000 万元至公司募集资金专用账户，用于支付募投项 目资金，本次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将归 还情况通知了保荐机构东方证券承销保荐有限公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已归还募集资金暂时补充流动资金额 为 5,000 万元，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 为 20,000 万元。公司将在到期之前归还至公司募集资金专项账户， 并及时履行相关信息的披露义务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公 ...

1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-002 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股权解押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4,700.00 万股，占其所持 股份的 30.56%，占公司总股本的 8.44%。 公司于2024年1月22日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 况 | | | | | | 本次 ...