国网信息通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息通信股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案 或建议并监督实施。战略委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由三名或五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。主任委员不得兼任董事会其它专门委员会的召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）为公司及子 公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》， 由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关 联交易。 本次关联交易事项经公司第九届董事会第五次会议、第九届监 事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，尚需提交公司股东 大会审议批准。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-018号 国网信息通信股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订 《金融业务服务协议》暨关联交易公告 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东的利益。 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 一、关联交易概述 为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金 在途时间，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电 财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债 1 证券代码：600131 证券简称 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-019号 国网信息通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》，规 定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的调整。 本次会计政策变更不会对公司经营成果、财务状况和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监 事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情 况公告如下： 2.变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：202 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张擎） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的专 业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | 参加董事会会议情况 | | ...

国网信息通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含首次聘任、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为， 提高审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告及其内部控制有效 性发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及其内部控制有 效性审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大 会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余振，男，1980年5月生，中共党员，经济学博士后，教授，现 任武汉大学弘毅学堂院长、经济与管理学院副院长、博士生导师，兼 任长江证券股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立董事、 中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国际法治研究院团 队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。2023 年12月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 （余振） 作为 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/互联网软件与服务 证券研究报告 国网信通（600131）公司研究报告 2024年04月22日 [Table_InvestInfo] 首次 紧抓电网数智化建设机遇，能源数字化骨干企 投资评级 优于大市 覆盖 业有望核心受益 股票数据 [Table_Summary] 0[4Ta月b1le9_日S收to盘ck价I（nf元o]） 17.76 投资要点： 52周股价波动（元） 12.77-21.58 总股本/流通A股（百万股） 1202/1194 总市值/流通市值（百万元） 21348/21211  业绩保持稳健，云网基础设施营收占比过半。根据 2023 年业绩快报，公司营 市场表现 收 80.39 亿元，同比 5.57%；归母净利润 8.36 亿元，同比 4.29%；扣非净利 [Table_QuoteInfo] 润7.87亿元，同比1.41%。根据2022年数据，云网基础设施营收38.95亿元， 13.51% 国网信通 海通综指 同比1.24%，占比51.14%，毛利率17.48%；电力数字化营收16.52亿元，同 比8.73%，占比21.70%，毛利率22.1 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 国网信息通信股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术 集体业绩说明会的公告 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 经营成果和财务状况，公司计划于2024 年4月29日下午13:30-16:00 参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业 绩说明会。 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30-16:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 征集问题方式：投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:(028) 87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 之 法律意见书 康达法意字【2024】第 1265 号 二〇二四年四月 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 n 目 录 | 释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 国网信息通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 2024-005 号、2024-006 号、2024-007 号公告。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分 限制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限制 性股票减少注册资本通知债权人的公告》（2024-008 号）。截至 2024 年 3 月 23 日已满 45 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债 务或者提供相应担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 重要内容提示： 回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股 ...