证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-010号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任郭正雄先生为公 司副总经理。（简历详见附件） 公司董事会提名委员会对郭正雄先生任职资格进行审查，认为其 任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》 相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。 郭正雄，男，1986 年 8 月生，汉族， ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [8] Core Views - The company is positioned as a core unit for digital information construction under the State Grid, benefiting from technological and project experience advantages, and is expected to continue to gain from the trend of digitalization in the power grid [2][4] - The company has a stable market share in State Grid's digitalization tenders and has a rich reserve of quality assets under its controlling shareholder, which may provide benefits if competition issues are resolved in the future [2][4] - The company is actively expanding into the external load-side market, represented by virtual power plants, and its stock incentive plan is expected to enhance motivation, contributing to business growth [2][6] Summary by Sections Digital Asset Restructuring - The company, formerly known as Minjiang Hydropower, underwent significant asset restructuring in 2019, shifting its focus from hydropower generation to cloud-network integration [4][15] - Currently, the company focuses on digitalization and information services, with major business segments including power digitalization services, enterprise digitalization services, and cloud-network infrastructure [4][16] Strengthening Digitalization Trends - The digitalization of the power grid is essential for accommodating renewable energy, with the State Grid's digitalization tender amount increasing from 4.5 billion yuan in 2020 to 8.5 billion yuan in 2023, reflecting a compound annual growth rate of approximately 24% [5][24] - The company is expected to benefit from industry trends due to its positioning as a core platform for digital construction within the State Grid [5][27] Focus on Load-side Market - The company is actively targeting the external load-side market, including virtual power plants, which are expected to provide new growth momentum as the electricity market continues to evolve [6][42] - The company has already participated in virtual power plant demonstration projects, leveraging its communication technology expertise [6][46] Financial Projections - The company is projected to achieve net profits attributable to shareholders of 840 million yuan and 1.04 billion yuan in 2023 and 2024, respectively, with corresponding valuations of approximately 25.5 and 20.6 times [7]

重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行结案阶段 ●北京中电飞华通信有限公司所处的当事人地位：一审被告、二审 上诉人、被执行人 ●涉案的金额：约 2,789 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：是 公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司（以下简称"中电飞 华"）及其分支机构中电飞华上海分公司于 2024 年 2 月 28 日收到上 海市浦东新区人民法院执行结案通知书【（2023）沪 0115 执 19810 号】， 现将相关情况公告如下： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-009号 国网信息通信股份有限公司 关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司 涉及诉讼执行结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 关于本次诉讼的基本情况、一审判决及二审判决情况详见公司 2021 年 12 月 16 日、2022 年 11 月 11 日、2023 年 3 月 23 日在上海证 券交易所网站及指定媒体披露的 2021-059 号、2022-061 号、2023-009 号公告。 二、本次 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事 2.董事会在审议本次限制性股票回购注销事项时，审议及表决程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见 因此，我们一致同意公司按照相关规定对上述人员的相关股份进 行回购并注销。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第 三次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会 议有关事项发表如下独立意见： 独立董事：鲁 篱、刘用明、余 振、张 擎 2024 年 2 月 7 日 一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚 未解锁的限制性股票的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有 关规定，我们认为： 1.鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人调离公 司，公司回购并注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票， ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-007 号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）限制 性股票 460,000 股，回购价格为 9.05 元/股，现将具体情况公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:(028) 87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 法律意见书 | 释 义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 本次回购注销的批准和授权 . | | 本次回购的条件 . | | 三、 本次回购注销的数量及价格调整 | | 四、 本次回购注销的资金总额及来源 . | | 五、 本次回购注销后公司股本结构变动情况 | | 六、 结论意见 . | 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 康达法意字【2024】第 0426 号 二〇二四年二月 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 北京 BEI ...

证券简称：国网信通 证券代码：600131 中国国际金融股份有限公司关于 国网信息通信股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签署日期：二〇二四年二月 1 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料均由国网信通提供，国网 信通已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对国网信通股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对国 网信通的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、国网 | 指 | 国网信息通信股份有限公司，曾用名为四 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-008 号 根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"本次股权激励计划"）第十三章"公司及激励对象发生异动 的处理"第二条第二款的规定，本次激励计划授予的激励对象中共有 6人调离公司，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进 行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计460,000股，回购价格 为9.05元/股。本次回购支付总金额416.30万元，资金来源为公司自 有资金。 本次回购注销完成后，公司总股本将由1,202,489,044股减少至 1,202,029,044 股 ， 注 册 资 本 将 由 1,202,489,044 元 减 少 至 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-008 号 1,202,029,044元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销公司部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-005号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事会于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和会议资料，公司第九 届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决 董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 6 名激励对象调离公司，根 据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》相关规定， 公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购 注销。 公司董事王奔先生作为激励对象，回 ...

1 公司监事会于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第三次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会 第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》。 公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次对公司 2021 年限 制性股票激励计划部分股份回购注销，是由于激励对象中 6 人调离公司， 公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定。不存在损害公司及全 体股东利益的情形。同意公司按照规定对上述人员的相关股份进行回购 注销。 特此公告。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-006号 国网信息通信股份有限公司 第九 ...